Informação
SEC Congela Ativos de Crypto Fund Manager com Alegação de Fraude
A Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos agiu rápida e decisivamente no início desta semana, quando entrou com uma ação de emergência e
Tag: Fraude
Informação
US$ 4,2 bilhões apreendidos pela polícia chinesa no esquema PlusToken
De acordo com um processo judicial de 19 de novembro, um grande volume de criptomoedas, incluindo Bitcoin e Ethereum, foi confiscado de sete condenados no
Informação
Ex-Funcionário da Microsoft condenado a 9 anos por fraude fiscal com Bitcoin
Um ex-engenheiro da Microsoft foi condenado a nove anos por roubar mais de US$ 10 milhões em valor digital de seu empregador anterior na forma
Criptomoedas
Autoridades dos EUA apreendem US$ 24 milhões de suspeito de fraude brasileira
Atuando a pedido do governo brasileiro, as autoridades americanas apreenderam criptomoedas no valor estimado de US$ 24 milhões, que as autoridades brasileiras afirmam ser produto
Notícias
Julgamento de Vinnik por extorsão e lavagem de dinheiro
O julgamento de Alexander Vinnik, o qual supostamente lavou US$ 4 bilhões em Bitcoin (BTC), começou em Paris no início desta semana. No entanto, apesar
Notícias
Em breve filme OneCoin estrelado por Kate Winslet
Mesmo com o esquema OneCoin Ponzi chegando aos tribunais, um filme sobre ele está em desenvolvimento com uma estrela principal do Titanic. Conforme relatado por
Informação
John McAfee preso pela polícia espanhola por fraude de criptomoeda
O barão da tecnologia e fundador da segurança cibernética John McAfee foi preso pela polícia espanhola a mando do governo dos Estados Unidos e acusado,
Informação
Fundador de Exchange de Criptomoedas é preso na Índia por suposto golpe
O fundador da Morris Coin criptomoeda foi preso na Índia, por alegações de que o projeto de criptomoedas era uma farsa para enganar investidores inocentes
Informação
Proprietário de uma Exchange de Criptomoedas é condenado por lavagem de dinheiro
De acordo com um comunicado de imprensa publicado na segunda-feira, 28 de setembro, um cidadão búlgaro foi considerado culpado em um tribunal dos EUA por
Informação
A Exchange de Criptomoedas Bithumb está à venda
Bithumb, a maior casa de câmbio digital da Coréia do Sul, está tentando ser adquirida. De acordo com o The Korea Herald , Bithumb está
Notícias
Polícia convoca presidente do Bithumb para depoimento
O drama sobre a suposta fraude envolvendo executivos seniores da Bithumb continua, enquanto o presidente da empresa foi supostamente convocado para depoimento. De acordo com
Informação
Rapper acusado de participação em esquema de criptomoeda fraudulento
Rapper TI foi condenado a pagar uma multa de US$ 75.000 (£ 59.000) por seu papel em um esquema de criptomoeda fraudulento. Funcionários da Securities
Bitcoin
Polícia apreende Bitcoin de fraude governamental
De acordo com um relatório da Polícia, uma mulher do Reino Unido foi presa na posse de £ 115.000 (US$ 150.000) de Bitcoin (BTC). A
Criptomoedas
Co-fundador da Apple processa o Youtube por fraude de criptomoeda
O co-fundador da Apple, Steve Wozniak, decidiu entrar com uma ação contra o YouTube, de propriedade do Google, alegando que o site não conseguiu remover
Criptomoedas
Mais um preso por esquema de criptomoeda de US$ 4,5 milhões
Um homem de Nova York foi preso na quinta-feira por acusações de fraude eletrônica em um suposto esquema de criptomoeda de vários milhões de dólares.