Criptomoedas
IRS aumenta rastreio de transações de criptomoedas
Recentemente, o departamento de investigação criminal do IRS assinou um contrato de US$ 249.900 com uma empresa de análise de blockchain para expandir suas ferramentas
Etiqueta: Investigação
Notícias
Chainalysis expande presença em APAC
Chainalysis, uma grande empresa global de análise de criptomoedas, está expandindo sua presença em todo o mundo para abraçar mais jurisdições para suas investigações de
Notícias
3ª vez no mês: Polícia Coreana faz operação na Bithumb
De acordo com um relatório em uma mídia local, a maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, Bithumb, foi invadida pela terceira vez neste
Notícias
FTX sob investigação civil e criminal
O procurador-geral (AG) das Bahamas e ministro de Assuntos Jurídicos, Ryan Pinder, confirmou que a exchange de criptomoedas em colapso, FTX, é o foco de
Criptomoedas
Golpistas se passam por policiais para roubarem Bitcoin
A Royal Canadian Mounted Police, ou RCMP, está trabalhando em cima de dois golpes de bitcoin (BTC) que aconteceram no Condado de Strathcona, em Alberta,
Notícias
Suspeito por fraude em criptomoedas foge da África do Sul
Supostamente, Willie Breedt, um sul-africano, tenha roubado cerca de sete dígitos de investidores locais através de seu esquema VaultAge Solutions. Acredita-se que após a fraude
Criptomoedas
Investigação revela US$1,48 bilhão em transações criptográficas ilegais
Uma investigação interagências sobre suspeita de fraude de criptomoedas e lavagem de dinheiro na Coréia do Sul levou à descoberta de 1,69 trilhão de Won
Criptomoedas
Agente do FBI confirma 130 investigações relacionadas à criptomoedas
O FBI está atualmente executando 130 investigações relacionadas à criptomoedas diferentes, a Bloomberg informou quarta-feira. O agente especial de supervisão do FBI Kyle Armstrong disse