Dono da exchange RG Coins pega 10 anos de prisão
Rossen Iossifov, o detentor da plataforma da exchange de criptomoedas RG Coins, foi condenado a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Um júri
Rossen Iossifov, o detentor da plataforma da exchange de criptomoedas RG Coins, foi condenado a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Um júri
Elliptic, uma empresa líder em análise de blockchain, encontrou grandes mudanças nas tendências recentes no uso de criptomoedas de forma ilícita. De acordo com o
As autoridades mexicanas relatam um aumento no uso de ativos criptográficos para lavagem de fundos por sindicatos criminosos na América Latina. Em um relatório recente
O fundador e operador de alguns dos primeiros serviços de “mixing” em criptomoedas terá que desembolsar US$ 60 milhões para os reguladores dos EUA, mesmo
Rodrigo Marques, CEO da Atlas Quantum, parece possuir uma offshore localizada no Uruguai, em um endereço que previamente funcionava um cartel de lavagem de dinheiro.
A polícia na China prendeu mais de 1.100 pessoas suspeitas de usar criptomoedas para lavar receitas ilegais de fraudes por telefone e internet em uma
O Conselho de Ministros da França endossou um decreto contendo uma série de medidas para restringir a vigilância das atividades de criptomoeda na semana passada. A
De acordo com um comunicado de imprensa publicado na segunda-feira, 28 de setembro, um cidadão búlgaro foi considerado culpado em um tribunal dos EUA por
Os fundos foram transferidos para uma carteira anônima, de acordo com o Whale Alert, um bot que rastreia transações de criptomoedas notáveis. “Uma das entradas
Um Traficante da dark web e seu fornecedor, que supostamente usavam os recessos obscuros da Internet para vender drogas e lavar dinheiro, foram formalmente cobrados
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA acusou quatro traficantes chineses, Songyan Ji, Longbao Zhang, Guifeng Cheng e Guangfu Zheng, de ajudar a
Entre quarta e quinta-feira, um total de US$ 5,2 milhões foram pagos da mesma carteira Ethereum em taxas por duas transações. O que pode justificar
A União Européia é conhecida por ter leis rigorosas contra qualquer tipo de fraude financeira. No entanto, o Reino Unido decidiu adicionar algumas regulamentações extras
Um morador de Ohio foi levado pelas autoridades locais sob acusação de lavagem de dinheiro. Ao que parece, o suspeito utilizava um equipamento ilegal na
Os criminosos parecem estar lavando uma quantidade crescente de criptomoedas, movendo-a para exchanges respeitáveis, de acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis. Chainalysis,