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Esquema sul-coreano de pirâmides engana investidores
Uma queixa oficial foi realizada por 950 investidores, os quais alegaram serem vítimas de um esquema de ponzi relacionado a criptomoedas. As autoridades sul-coreanas estão
Etiqueta: Pirâmide
Bitcoin
Bitcoin despenca no domíngo e esquema ponzi é principal suspeito
O preço do Bitcoin despenca no domíngo e esquema ponzi é principal suspeito. A queda foi de mais de 10% gerando medo e incerteza aos
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BWA tem mais de 100 processos na justiça
A empresa BWA realizou um procedimento muito comum em casos de esquemas ilegais: deixou de pagar seus investidores com as taxas prometidas. No entanto, um
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Atlas Quantum tem dinheiro para pagar investidores?
A casa caiu para a Atlas Quantum, no entanto, acabou levando muitas pessoas junto. Centenas de investidores acabaram perdendo muito dinheiro nessa brincadeira de mal
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Pedido de Restituição na Unick Forex é negado por Juiz
A Unick Forex está metida em muitos problemas. No entanto, seus investidores estão no mesmo barco que a empresa. Um pedido feito no Tribunal de
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DMX criptomoeda: Revolução ou Pirâmide?
Mais uma empresa apareceu no Brasil anunciando grandes lucros com criptomoedas, nesse caso, a DMX criptomoeda. Em resumo, a ideia da Digital Money é criar
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Piramideiro chama seus “investidores” de “burros” e “ovelhas”
Como todos sabem o mundo das criptomoedas reúne diversos tipos de pessoas e infelizmente, pela a complexidade e a falta de cultura econômica de muitas
ICOs e Investimentos
InDeal mandou dinheiro para o exterior através de Bitcoin
O escândalo de pirâmide na empresa InDeal foi enorme. As condenações por causa desse crime seguiram por todo o ano de 2019, estando em atividade
Imprensa
Prejuízo nada virtual: investidor vai à Justiça para reaver R$ 177 mil aplicados em criptomoedas
Um investidor de Belo Horizonte teve que recorrer à Justiça para reaver o prejuízo que fez na criptomoeda bitcoin. E enquanto o processo corre, o
Criptomoedas
Executivos são acusados de roubar US$ 11 milhões em esquema de Pirâmide
Executivos de uma empresa americana estão sendo acusados de angariar pelo menos US$ 11 milhões através de um esquema Ponzi baseado em criptomoeda. Nesta semana,
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Juiz rejeita pedido de fiança para CEO da Onecoin preso
Um tribunal dos EUA recentemente negou a fiança do co-fundador da OneCoin. A Unidade Especial Antitruste de Verona apreendeu cerca de 93 páginas sociais e
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Procurado pela Interpol por participar de Esquema de Pirâmide é preso na Rússia
Esta prisão é a mais recente de uma série de operações da Rússia contra atividades de criptomoeda, incluindo plataformas de mineração ilegais. Um cidadão do
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SEC dos EUA processa operador por trás do esquema de pirâmide que levantou US$ 26 milhões
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação cautelar contra o operador de um esquema de pirâmide que levantou US$
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Instituição financeira brasileira fechada por roubar US$ 200 milhões em esquema de pirâmide
Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é! Uma Instituição financeira que operava ilegalmente no Brasil foi fechada após roubar mais de 55
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“OneCoin não é um esquema de Pirâmide!”, afirma a empresa
O projeto de criptomoeda está enfrentando reação dos reguladores em todo o mundo. Projeto controverso de criptomoeda OneCoin recentemente negou todas as reivindicações contra ele