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Autoridade tributária de Israel (ITA), caça comerciantes de Bitcoin em Mídias Sociais

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Muitos ramos locais da Autoridade Tributária de Israel enviaram cartas àqueles que suspeitam estar negociando bitcoins sem relatá-los. A agência tributária exige nessas cartas que os destinatários divulguem todo o seu envolvimento no mercado de criptomoedas, incluindo todo o histórico de transações passadas e as participações atuais. As pessoas estão sendo solicitadas a listar todas as contas e carteiras de câmbio que já tiveram e informar seus ganhos comerciais. Além disso, a agência exige que as pessoas revelem se estão envolvidas na mineração.

No início deste ano, a agência tributária emitiu uma circular sobre o assunto, declarando que bitcoin é um ativo e, portanto, qualquer pessoa que negocia deve pagar o imposto sobre ganhos de capital de 25% e qualquer pessoa considerada responsável por um negócio também deve pagar o IVA de 17%.A Autoridade Tributária comentou o jornal “Globes” de Israel: “Após a publicação da circular, que reflete a posição da Autoridade sobre o método de tributação de negociação e investimento em moedas virtuais, a Autoridade está trabalhando para localizar aqueles ativos no campo que não administram uma moeda. caso nas autoridades fiscais. Recomendamos que aqueles que conduzem atividades não registradas nessas áreas aproveitem os canais existentes para resolver seus problemas antes que tenham que suportar o desconforto que acompanha a execução. ”

Monitorando grupos de mídia social

A Autoridade Tributária não está expondo como ela colocou as mãos em uma lista de operadores de bitcoin no país para verificar se eles relatam ou não, mas há algumas maneiras óbvias. O sistema bancário em Israel é muito hostil a qualquer negociação de bitcoin, e os bancos provavelmente reportam proativamente todas as transações de entrada e saída envolvendo contas conhecidas de exchanges no exterior como possível lavagem de dinheiro e evasão fiscal. E as poucas vias comerciais locais disponíveis para os israelenses podem ser facilmente compelidas a entregar uma lista de seus clientes com um mandado.

Os investigadores usaram meios mais criativos, no entanto, pessoas familiarizadas com a cena fiscal disseram ao jornal Globes. Eles alegam que agentes secretos estão monitorando grupos locais para compra e venda peer-to-peer de bitcoin e outras criptomoedas no Facebook, Telegram e Whatsapp. Diz-se que a informação reunida é sofisticadamente cruzada com outros dados disponíveis.

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