Pouco antes da exchange de criptomoedas, Binance, e seu CEO, Changpeng Zhao, serem acusados de violações regulatórias pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos, a exchange viu uma saída de quase 1 bilhão de dólares em criptomoedas das carteiras da plataforma.
De acordo com a pesquisa de dados da Thanefield Capital, fundos substanciais foram retirados algumas horas antes da acusação da Binance pelo CFTC. Nas 12 horas anteriores à acusação, quase US$1,5 bilhão deixou plataformas como Binance, Kraken, Coinbase e Bitfinex. Mais da metade, ou US$850 milhões, foi retirado da Binance.
Apenas uma hora após o anúncio, a Binance viu um saque adicional de US$240 milhões. De acordo com os dados de Nansen, nas últimas 24 horas, mais de US$400 milhões foram sacados em fundos baseados em Ethereum.
No entanto, a Binance ainda detém US$63,36 bilhões em ativos de criptomoedas, incluindo mais de US$2 bilhões em Tether (USDT), US$17 bilhões em Bitcoin (BTC) e US$8,1 bilhões em Ether (ETH).
A CFTC entrou com uma ação contra Binance e Zhao no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois. De acordo com a Comissão, que investiga os negócios da Binance desde 2021, a empresa não cumpriu suas obrigações regulatórias ao não se registrar adequadamente no regulador de derivativos. A Binance supostamente realizou transações em Bitcoin, Ether e Litecoin (LTC) para cidadãos dos EUA desde pelo menos 2019.
A maior exchange de criptomoedas do mundo também foi investigada pela Receita Federal e promotores federais, que examinaram sua adesão às regras de combate à lavagem de dinheiro. A Comissão de Valores Mobiliários conduziu sua própria investigação para saber se a Binance permitia que comerciantes dos EUA acessassem títulos não registrados.
Zhao já rejeitou as alegações da CFTC, argumentando que a exchange de criptomoedas não negocia com fins lucrativos ou manipula o mercado sob nenhuma circunstância.
