Dobrando medidas contra a Rússia: uso de criptomoedas para evitar sanções

Dobrando medidas contra a Rússia: uso de criptomoedas para evitar sanções

Os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram novas ações visando a economia da Rússia e indivíduos ricos, pois um relatório sugere que os aliados de Vladimir Putin tentaram contornar as sanções usando criptomoedas em países estrangeiros.

Em um comunicado, a Casa Branca disse que lideranças dos Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e União Europeia tomarão medidas adicionais destinadas a isolar economicamente a Rússia em resposta à invasão militar do presidente Vladimir Putin a Ucrânia. O comunicado inclui a proibição de importações de muitos produtos russos, a proibição da exportação de bens de luxo para a Rússia e orientação para o Departamento do Tesouro dos EUA monitorar as tentativas do país de evitar as sanções existentes. A Casa Branca comunicou:

“As ações expansivas do Tesouro contra a Rússia exigem que todas as pessoas dos EUA cumpram os regulamentos de sanções, independentemente de uma transação ser denominada em moeda fiduciária tradicional ou moeda virtual. O Tesouro está monitorando de perto quaisquer esforços para contornar ou violar as sanções relacionadas à Rússia, inclusive por meio do uso de moeda virtual, e está comprometido em usar suas amplas autoridades de fiscalização para agir contra violações e promover a conformidade.”

A política dos Estados Unidos faz parte de um esforço coordenado com a União Europeia e os países do G7 para “aumentar coletivamente a pressão sobre Putin” e impor restrições financeiras adicionais à Rússia. A Comissão Europeia disse que seus estados membros concordaram em alterar os regulamentos com o objetivo de garantir ainda mais efetivamente que as sanções russas não possam ser contornadas, inclusive por meio da Bielorrússia, mencionando especificamente o possível uso de criptoativos.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que as autoridades vão introduzir as medidas contra a Rússia. Embora muitos membros da UE não tenham dito que imporão restrições ao petróleo e gás produzidos na Rússia semelhantes às medidas que o presidente dos EUA, Joe Biden anunciou, Von der Leyen disse que haverá uma grande proibição de investimentos europeus no setor de energia da Rússia.

Agências reguladoras e departamentos governamentais em muitos países que adotam tais medidas econômicas contra a Rússia também alertaram indivíduos e empresas que lidam com criptomoedas sobre possíveis ações de fiscalização. O Departamento de Justiça dos EUA estará formando uma nova força-tarefa destinada a congelar ou apreender as posses de criptomoedas de indivíduos russos ricos, além de investigar os bancos e empresas de criptomoedas que ajudam entidades nomeadas sob sanções por lavagem de dinheiro. No Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira e o Escritório de Implementação de Sanções Financeiras emitiram uma declaração conjunta alertando as empresas de criptomoedas a fazer sua parte para garantir que as sanções sejam cumpridas.

Os reguladores do Reino Unido observaram:

“Os regulamentos de sanções financeiras não diferenciam entre criptoativos e outras formas de ativos. O uso de criptoativos para contornar sanções econômicas é uma ofensa criminal.”

As medidas econômicas contra a Rússia foram rápidas e afetaram muitas indústrias. Empresas privadas da cadeia de fast-food McDonald’s, o grande banco Goldman Sachs e empresas de cartão de crédito, incluindo Visa e Mastercard, cortaram laços com o país nos últimos sete dias.

Embora algumas autoridades dos EUA tenham dito que indivíduos e empresas russas enfrentarão dificuldade em usar criptomoedas para evitar sanções tão repentinas e abrangentes, um relatório da Reuters sugeriu que eles podem estar recorrendo aos Emirados Árabes Unidos em busca de soluções. Além disso, as empresas de criptomoedas do país receberam várias perguntas sobre o uso de criptomoedas para comprar propriedades ou liquidar grandes quantidades de ativos digitais.

Algumas exchanges de criptomoedas recusaram solicitações da Ucrânia para bloquear todos os endereços de usuários russos. No entanto, a Coinbase e a Kraken – ambas com sede nos Estados Unidos – disseram que congelariam os ativos de indivíduos mencionados nas sanções. A exchange de criptomoedas Binance disse que usuários com contas de bancos russos sancionados não poderiam usá-los, nem a plataforma poderia receber pagamentos de cartões Mastercard e Visa emitidos na Rússia.

A situação entre a Rússia e a Ucrânia ainda está em desenvolvimento. Enquanto a Ucrânia está sendo bombardeada por ataques de mísseis russos desde 24 de fevereiro, Mykhailo Fedorov, ministro da transformação digital do país, continua a publicar tweets pedindo que empresas de serviços financeiros – incluindo aquelas envolvidas em criptomoedas – e grandes empresas parem de fazer negócios com Rússia:

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