O co-fundador e ex-chefe técnico da BitMEX, Samuel Reed, assinou uma fiança sem garantia de US$ 5 milhões para sua libertação da custódia pendente de processos judiciais.
Reed foi preso pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em Massachusetts em 1º de outubro por desrespeitar as regras de lavagem de dinheiro em violação da Lei de Sigilo Bancário, bem como por oferecer ilegalmente negociação de derivativos para clientes de varejo dos EUA.
Os co-fundadores e colegas de Reed, Arthur Hayes, Ben Delo e Gregory Dwyer, todos indiciados pelas mesmas acusações, permanecem “foragidos”, de acordo com o DoJ.
De acordo com os documentos do tribunal, que foram aprovados em 1º de outubro, a fiança de Reed de US$ 5 milhões será perdida se ele não comparecer ao tribunal ou se não se render para cumprir qualquer sentença que o tribunal possa impor. Sob os termos do acordo do réu, Reed depositou $500.000 em dinheiro no tribunal.
Nas acusações do DoJ, Reed, Hayes, Delo e Dwyer foram acusados de operar uma “troca de criptomoedas supostamente ‘off-shore’, enquanto deliberadamente falham em implementar e manter até mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro”. Ao fazer isso, eles supostamente permitiram que o BitMEX operasse como “uma plataforma nas sombras dos mercados financeiros”.
Junto com as acusações do DoJ, a U.S. Commodity Futures Trading Commission entrou com uma ação civil no Distrito Sul de Nova York contra Reed, Hayes, Delo e várias entidades corporativas afiliadas à BitMEX.
Ontem, uma dessas entidades, a operadora BitMEX 100x Group, anunciou que os três co-fundadores não teriam mais cargos executivos e reorganizaram a equipe para substituí-los com efeito imediato. Dwyer, que esteve envolvido na ação do DoJ, mas não do CFTC, tirará uma licença de sua função como chefe de desenvolvimento de negócios.
Após as notícias das acusações, alguns comentaristas de criptomoedas criticaram a BitMEX por prejudicar a reputação da indústria como um todo e potencialmente endurecer a posição dos reguladores em relação ao setor.
