Um ex-engenheiro da Microsoft foi condenado a nove anos por roubar mais de US$ 10 milhões em valor digital de seu empregador anterior na forma de “valor armazenado em moeda” (CSV), incluindo cartões-presente.
Volodymyr Kvashuk, um cidadão ucraniano de 26 anos residente em Washington, usou as contas e as identidades de seus colegas de trabalho para roubar e depois vender o CSV – fazendo parecer que seus colegas de trabalho eram os responsáveis pela fraude.
Kvashuk também usou um serviço de mistura de Bitcoins ( BTC ) para ofuscar ainda mais a trilha de papel, dizendo à Receita Federal que os US$ 2,8 milhões em criptomoedas que passavam por seus presentes de contas foram enviados por um parente. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos:
“Durante os sete meses de atividade ilegal de KVASHUK, aproximadamente US$ 2,8 milhões em Bitcoin foram transferidos para seu banco e contas de investimento. KVASHUK então preencheu formulários falsos de declaração de impostos, alegando que o Bitcoin tinha sido um presente de um parente. ”
Kvashuk trabalhou na Microsoft de agosto de 2016 até ser demitido em junho de 2018.
De acordo com o agente especial do Internal Revenue Service (IRS) Ryan Korner, a sentença é “o primeiro caso de Bitcoin do país que tem um componente fiscal”. Korner afirmou que a sentença destaca a sofisticação crescente da divisão criminal da agência na identificação de transações de criptomoedas não relatados:
“Simplificando, a sentença de hoje prova que você não pode roubar dinheiro pela Internet e pensar que o Bitcoin vai esconder seus comportamentos criminosos.”
Brian Moran, do Ministério Público dos Estados Unidos, disse: “Roubar de seu empregador já é ruim, mas roubar e fazer parecer que seus colegas são os culpados aumenta o dano além de dólares e centavos”.
Kvushuk foi considerado culpado de 18 crimes federais, incluindo seis acusações de lavagem de dinheiro e duas acusações de apresentação de declarações fiscais falsas. O ucraniano usou os fundos roubados para comprar uma casa à beira do lago de US$ 1,6 milhão e um veículo Tesla de US$ 160.000.
As acusações de evasão fiscal foram levantadas em vários esquemas criminais ao longo da história dos Estados Unidos. O chefe gângster da época da Lei Seca, Al Capone, ficou famoso por passar sete anos na prisão federal desde 1931, depois de ser considerado culpado por sonegar impostos.
Traduzido e adaptado de: cointelegraph.com
