O Ministério de Assuntos Internos da Índia (MHA) está desenvolvendo uma ferramenta de inteligência criptográfica em resposta ao aumento de atividades ilegais e fraudes em torno de criptomoedas no país.
De acordo com um relatório da CNBC, o MHA visa combater crimes relacionados às criptomoedas por meio da Ferramenta de Inteligência e Análise de Criptomoedas (CIAT). O projeto é liderado por uma divisão do MHA chamada Centro Indiano de Coordenação de Crimes Cibernéticos, que se dedica a investigar e combater o crime cibernético.
Com o CIAT, o MHA monitorará endereços de carteiras criptográficas na dark web. Isso facilitará a compilação de registros de transações, incluindo carimbos de data e hora, datas, trocas utilizadas e quais serviços foram realizados. De acordo com o relatório, também informará o MHA quando detectar atividades criptográficas irregulares ou incomuns.
O relatório destacou que o projeto é uma resposta ao aumento de atividades ilegais relacionadas às criptomoedas no país. No início deste mês, um engenheiro de software indiano teria perdido mais de US$120.000 em fraudes de criptomoedas. Uma mulher que ele conheceu online aconselhou o desenvolvedor a investir em uma criptomoeda, mas ele não conseguiu sacar seus fundos após o depósito.
Em julho, dois suspeitos foram presos em um suposto esquema de criptomoedas peer-to-peer (P2P) em Ujjain, na Índia. A polícia apreendeu contas bancárias falsas, cartões multibanco e outros documentos. Os suspeitos supostamente usaram IDs falsificados para enganar os usuários do Binance P2P.
🇮🇳Two Accused In Binance P2P Scam Arrested In Ujjain, India 👀
Two accused of scamming people on #Binance P2P arrested by police in Ujjain, India. Many fake bank accounts, ATM cards and documents are seized from accused😐
The accused used to buy Fake ID Proofs and personal data… pic.twitter.com/Nt5GxhVmio
— Ajay Kashyap (@EverythingAjay) July 11, 2023
As criptomoedas experimentaram um aumento significativo na adoção na Índia. Recentemente, o país liderou o Índice Global de Adoção de Criptomoedas de 2023, divulgado pela empresa de análise de blockchain, Chainalysis. O relatório mostrou que a Índia era a número um em termos de valor financeiro descentralizado recebido e valor de serviço centralizado recebido. A Nigéria e a Tailândia seguem de perto a Índia, de acordo com o índice.
