A Securities and Exchange Commission (SEC) entrou com uma ação criminal contra a criptomoeda Binance por operar sem uma licença tailandesa.
A reclamação anunciada na sexta-feira é a mais recente de uma série de medidas repressivas na maior exchange de criptomoedas do mundo por reguladores do mundo todo.
A SEC disse em um comunicado que a Binance vinha operando um negócio de ativos digitais “na categoria de câmbio de ativos digitais” sem licença.
Na Tailândia, apenas empresas licenciadas têm permissão para fornecer serviços relacionados ao comércio de ativos digitais, disse a SEC.
O regulador do mercado alertou a Binance sobre suas atividades em uma carta em abril, mas não obteve resposta, disse, o que a levou a registrar uma queixa criminal na polícia.
Um porta-voz da Binance se recusou a comentar especificamente sobre a reclamação tailandesa, dizendo que a plataforma tem uma abordagem colaborativa para trabalhar com os reguladores e leva a sério suas obrigações de conformidade.
O órgão financeiro britânico impediu na semana passada a empresa, uma das maiores exchanges do mundo, de realizar atividades regulamentadas no país.
O regulador do Japão também disse na semana passada que a Binance estava operando no país ilegalmente, enquanto o cão de guarda da Alemanha disse em abril que corria o risco de ser multado por oferecer tokens ligados a ações.
Em maio, a Bloomberg relatou que Binance estava sob investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do Internal Revenue Service.
A denúncia apresentada na sexta-feira é apenas o início de um processo penal. Uma investigação policial pode levar a uma recomendação aos promotores, disse a SEC.
O crime acarreta pena de dois a cinco anos de reclusão, multa de 200.000 a 500.000 baht e multas adicionais de até 10.000 baht para cada dia em que a contravenção continuar, acrescentou.
A Binance liderou todos os concorrentes globais em maio com um volume mensal de negócios de US$ 2,46 trilhões, alta de 49% em relação a abril, segundo a Coindesk.
Traduzido e adaptado de: bangkokpost.com
