ShapeShift nega acusações sobre lavagem de dinheiro

ShapeShift nega acusações feitas pelo Wall Street Journal que alega que a plataforma de criptomoedas facilita a lavagem de dinheiro.

Em um post publicado em 1 de outubro de 2018, o serviço de troca de criptomoedas, ShapeShift, refutou um recente relatório do Wall Street Journal (WSJ) alegando que aproximadamente US$ 9 milhões de fundos obtidos ilegalmente passaram pela plataforma cripto. O CEO da ShapeShift, Erik Voorhees, enfatizou que as alegações dos autores estavam factualmente incorretas.

ShapeShift nega acusações: “Omitiu informações relevantes”

Voorhees escreveu ainda que a bolsa trabalhava com o WSJ há quase seis meses, mas a reportagem final “omitiu informações relevantes”. Ele também afirmou que “os autores não têm um entendimento suficiente sobre blockchain e nossa plataforma em particular”.

Ele continuou, afirmando que “mesmo se fosse verdade” que US$ 9 milhões foram lavados através do ShapeShift, isso representaria apenas 0,15% do volume total de negociação da bolsa. Além disso, o intercâmbio tem “um forte histórico de cumprimento dos pedidos de aplicação da lei e prestou assistência em mais de 30 investigações envolvendo 13 países diferentes”.

“Os repórteres do WSJ retiveram informações por meses sobre contas suspeitas para construir sua história” disse o CEO.

ShapeShift nega acusações
ShapeShift nega acusações de sobre lavagem de dinheiro

A controvérsia foi revelada quando o Wall Street Journal publicou um artigo intitulado “Como o dinheiro sujo desaparece no buraco negro das criptomoedas” em 28 de setembro de 2018. Com autoria de Justin Scheck e Shane Shifflett, a matéria apresentou a narrativa de que o serviço poderia ser usado para lavar dinheiro. Uma parte do artigo diz:

“Um agente norte-coreano, um vendedor de cartões de créditos roubados e o mentor de um esquema Ponzi de US$ 80 milhões tinham um problema comum. Eles precisavam lavar seu dinheiro sujo. Eles encontraram uma solução comum na ShapeShift AG, uma plataforma on-line apoiada por firmas de capital de risco americanas estabelecidas que permite que as pessoas anonimamente negociem bitcoin, que a polícia pode rastrear, com outras moedas digitais que não podem ser rastreadas ”.

A matéria passou a falar sobre moedas como a Monero (XMR) com foco na privacidade e por isso se torna uma boa forma para lavador dinheiro. O artigo também culpou o ShapeShift e suas políticas, dizendo que nenhuma mudança foi feita em sua política de identificação.

A ShapeShift afirmou que houve alguns mal-entendidos fundamentais sobre como os endereços de carteira funcionam, o que pode ter resultado em algumas das conclusões erradas do WSJ. Um exemplo seria os fundos de uma transação suspeita que foram enviados para uma exchange, que posteriormente enviou para a ShapeShift. Voorhees escreveu:

“Como a ShapeShift é cliente dessa mesma exchange – 10 meses depois, em uma transação completamente não relacionada – a plataforma enviou fundos para a ShapeShift. Os autores não entenderam como ler corretamente as transações blockchain, então eles assumiram que havia US$ 70.000 em ‘dinheiro sujo’ enviado para o ShapeShift. ”

Voorhees disse que a ShapeShift pediu ao WSJ informações adicionais sobre transações para verificar suas reclamações, mas a organização de notícias não havia cumprido a data de publicação do post.

Voorhees afirmou que o ShapeShift é uma das plataformas mais transparentes em operação hoje. A exchange garante que todas as transações por meio deles sejam publicadas on-line, apesar das políticas de privacidade do usuário serem atualizadas até o momento.

O CEO alega que o relatório inicial baseou-se exclusivamente nessas informações para conduzir sua investigação, acrescentando que “talvez a ironia seja perdida no WSJ, mas o WSJ não poderia fazer esse tipo de investigação com qualquer outra exchange de criptomoedas, porque eles não são transparentes dessa maneira. ”

Traduzido e Adaptado: BTCManager

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