Sam Bankman-Fried, cofundador da FTX, teve seu pedido negado para obter documentos de um escritório de advocacia do Vale do Silício, Fenwick & West LLP, como parte de sua estratégia de defesa em seu caso de fraude federal em andamento. Bankman-Fried esperava usar esses documentos para apoiar sua alegação de que ele contou com aconselhamento jurídico enquanto se envolvia nas atividades pelas quais está sendo processado atualmente.
Em um desenvolvimento recente, a equipe jurídica de Bankman-Fried abordou o juiz que supervisiona o caso, instando a promotoria a entregar os documentos obtidos da Fenwick & West ou permitir que sejam obtidos diretamente por meio de uma intimação. No entanto, o juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, rejeitou o pedido, chamando-o de expedição de pesca que não seria justificada.
Em preparação para sua defesa, a equipe jurídica de Bankman-Fried planejou argumentar que ele havia confiado no conselho fornecido pelo escritório de advocacia Fenwick & West. A Bloomberg observou que essa estratégia é frequentemente empregada por réus criminais para combater as alegações dos promotores de violação intencional da lei.
O advogado da Fenwick & West cobriu vários tópicos, incluindo o uso de aplicativos de mensagens criptografadas, empréstimos multimilionários para executivos da FTX e conformidade com os regulamentos bancários dos Estados Unidos, que os advogados de Bankman-Fried argumentaram serem parte integrante das acusações feitas contra seu cliente.
Bankman-Fried, que enfrenta dois processos criminais, foi acusado de orquestrar um complexo esquema de fraude envolvendo a apropriação indébita de bilhões de dólares em fundos de clientes da FTX. Os fundos teriam sido usados para investimentos de alto risco, despesas pessoais e até doações políticas.
Recentemente, a FTX iniciou uma ação no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware, visando recuperar mais de US$700 milhões de empresas de investimento ligadas à empresa. O processo tem como alvo a K5 Global, a Mount Olympus Capital e a SGN Albany Capital, juntamente com suas entidades afiliadas e os coproprietários da K5, Michael Kives e Bryan Baum. A FTX alega que os fundos foram transferidos de sua empresa afiliada, Alameda Research, para essas entidades por meio de empresas de fachada, e busca recuperar os fundos como transações evitáveis.
