Seis presos em conexão com caso de fraude Thodex

Seis presos em conexão com caso de fraude Thodex

As autoridades turcas prenderam seis pessoas ligadas ao esquema da exchange turca Thodex

Thodex Associates enfrentam tempo de prisão

Um tribunal turco decidiu que os suspeitos – que incluíam os irmãos do CEO da Thodex e membros da equipe sênior – enfrentariam pena de prisão em uma audiência na quinta-feira. 

Pelo menos 83 pessoas foram interrogadas nas consequências do súbito desligamento da Thodex na semana passada. A exchange turca interrompeu as negociações em 22 de abril, alegando que os serviços seriam reabertos enquanto se aguarda um investimento externo. Em um caso que lembra o infame Monte.Saga Gox, os clientes foram deixados no limbo, incapazes de acessar seus fundos. 

Faruk Fatih Özer, CEO da Thodex, então excluiu suas contas de mídia social enquanto a linha de atendimento ao cliente estava desligada. Özer era suspeito de fugir para a Tailândia com mais de US$ 2 bilhões. 

A polícia turca deteve dezenas de pessoas suspeitas de estarem envolvidas no incidente. O Conselho de Investigação de Crimes Financeiros ( MASAK ) também abriu uma investigação de fraude e congelou as contas bancárias da exchange. 

Muitos dos interrogados foram libertados sem acusação, mas a investigação continua. Um dos principais focos é encontrar Özer: as autoridades enviaram forças para quatro países para encontrar o CEO. Em entrevista à emissora de TV NTV, o Ministro do Interior Suleyman Soylu disse: 

“Quando ele é pego com o aviso vermelho, temos acordos de extradição com grande parte desses países. Se Deus quiser, ele será capturado e retornará. ”

Antes de seu fechamento abrupto, a Thodex havia se tornado uma das principais exchanges de criptomoedas da Turquia em meio a uma onda de interesse pelo espaço. A Lira despencou nos últimos meses, empurrando a demanda por Bitcoin para níveis recordes. 

Traduzido e adaptado de: cryptobriefing.com

Compartilhe este post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *