As autoridades turcas prenderam seis pessoas ligadas ao esquema da exchange turca Thodex.
Thodex Associates enfrentam tempo de prisão
Um tribunal turco decidiu que os suspeitos – que incluíam os irmãos do CEO da Thodex e membros da equipe sênior – enfrentariam pena de prisão em uma audiência na quinta-feira.
Pelo menos 83 pessoas foram interrogadas nas consequências do súbito desligamento da Thodex na semana passada. A exchange turca interrompeu as negociações em 22 de abril, alegando que os serviços seriam reabertos enquanto se aguarda um investimento externo. Em um caso que lembra o infame Monte.Saga Gox, os clientes foram deixados no limbo, incapazes de acessar seus fundos.
Faruk Fatih Özer, CEO da Thodex, então excluiu suas contas de mídia social enquanto a linha de atendimento ao cliente estava desligada. Özer era suspeito de fugir para a Tailândia com mais de US$ 2 bilhões.
A polícia turca deteve dezenas de pessoas suspeitas de estarem envolvidas no incidente. O Conselho de Investigação de Crimes Financeiros ( MASAK ) também abriu uma investigação de fraude e congelou as contas bancárias da exchange.
Muitos dos interrogados foram libertados sem acusação, mas a investigação continua. Um dos principais focos é encontrar Özer: as autoridades enviaram forças para quatro países para encontrar o CEO. Em entrevista à emissora de TV NTV, o Ministro do Interior Suleyman Soylu disse:
“Quando ele é pego com o aviso vermelho, temos acordos de extradição com grande parte desses países. Se Deus quiser, ele será capturado e retornará. ”
Antes de seu fechamento abrupto, a Thodex havia se tornado uma das principais exchanges de criptomoedas da Turquia em meio a uma onda de interesse pelo espaço. A Lira despencou nos últimos meses, empurrando a demanda por Bitcoin para níveis recordes.
Traduzido e adaptado de: cryptobriefing.com
