Uma carteira criptográfica pertencente à exchange de criptomoedas BTC-e acaba de transferir 10.000 Bitcoins, atualmente no valor de mais de US$165 milhões, para várias exchanges, carteiras pessoais e outras fontes.
Um relatório da Chainalysis sugeriu que, embora esse saque seja o maior feito pelo BTC-e desde abril de 2018, o BTC-e e o WEX – uma exchange que se acredita ser o sucessor do BTC-e – ambos enviaram pequenas quantidades de BTC para serviço de pagamentos eletrônicos russos, Webmoney, antes de fazer um pagamento de teste em 11 de novembro e, em seguida, transferir mais 100 BTC em 21 de novembro.
Do total enviado, acredita-se que 9.950 BTC ainda estejam localizados em carteiras pessoais, enquanto o restante foi movido por intermediários antes de terminar em quatro endereços de depósito em duas grandes exchanges.
O cofundador e CEO da empresa de análise de blockchain, Cryptoquant, Ki Young Ju, também verificou as descobertas, observando que 0,6% dos fundos foram enviados para exchanges e podem representar liquidez do lado da venda.
Em um tweet, Young Ju compartilhou imagens da transferência destacando que o BTC estava na carteira há mais de sete anos.
7-year-old 10,000 $BTC moved today.
No surprise, it's from criminals, like most of the old Bitcoins. It's the BTC-e exchange wallet related to the 2014 Mt. Gox hack.
They sent 65 BTC to @hitbtc a few hours ago, so it's not a gov auction or something.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 24, 2022
Young Ju também mencionou que 65 BTC foram transferidos para a exchange de criptomoedas HitBTC e pediu que suspendessem a conta por atividades suspeitas.
Mt. Gox era uma exchange de criptomoedas com sede em Tóquio que já foi responsável por mais de 70% das transações de Bitcoin. Em 2014, a exchange foi hackeada com milhares de Bitcoins roubados e entrou com pedido de falência logo depois.
A BTC-e, que tinha seus servidores localizados nos Estados Unidos, teve seu site fechado e fundos apreendidos pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) em 2017, após denúncias de que estava envolvida em lavagem de dinheiro, incluindo criptomoedas roubadas durante o hack da exchange Mt. Gox.
De acordo com a Chainalysis, no momento de seu desligamento, o BTC-e ainda detinha uma quantidade substancial de Bitcoin e, em abril de 2018, retirou mais de 30.000 BTC de sua carteira de serviço.
Enquanto os proprietários do BTC-e tentaram permanecer anônimos, Alexander Vinnik é considerado o principal operador e, como resultado, está envolvido em batalhas legais nos últimos cinco anos.
Um relatório da WizSecurity divulgado em 2017 alegou que BTC-e e Vinnik estavam diretamente envolvidos no roubo de Bitcoins da Mt. Gox e fundos de usuários, sendo este último forçado a suspender a negociação e fechar seu site após as perdas.
