A exchange de criptomoedas, Coinbase, com sede nos Estados Unidos, propôs o uso de criptomoedas para ajudar a garantir o cumprimento das sanções econômicas. Esta recomendação vem destacando a facilidade de lavagem e evasão de sanções de moedas fiduciárias possibilitadas pelas infraestruturas financeiras tradicionais.
Escrito pelo diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal, o blog fala sobre a crescente gama de sanções globais impostas em meio ao conflito Rússia-Ucrânia. A exchange de criptomoedas apoiou a decisão do governo de impor sanções a indivíduos e territórios, destacando sua importância em “promover a segurança nacional e impedir agressões ilegais”.
https://t.co/h08YXYgAoM Sanctions play a vital role in promoting national security and deterring unlawful aggression, and @coinbase fully supports these efforts by government authorities. They are best placed to decide when, where, and how to apply them.
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) March 7, 2022
Grewal ressalta que, apesar das sanções impostas pelos governos ao longo dos anos, a lavagem de moeda fiduciária por meio de instituições financeiras tradicionais continua sendo o método mais procurado para evasão de sanções:
“Ao fazer transações através de empresas de fachada, incorporar em paraísos fiscais conhecidos e alavancar estruturas de propriedade opacas, os maus atores continuam a usar moeda fiduciária para obscurecer a movimentação de fundos.”
Por outro lado, Grewal argumentou que as transações de ativos digitais são inerentemente públicas, rastreáveis e permanentes – um recurso importante que pode ser aproveitado pelas autoridades governamentais para detectar e impedir a evasão.
2/ Every US company has to follow the law – it doesn't matter if your company handles dollars, crypto, gold, real estate or even non financial assets. Sanctions laws apply to all US people and businesses.
— Brian Armstrong (@brian_armstrong) March 4, 2022
Além disso, o proeminente advogado de criptomoedas, Jake Chervinsky, também destacou porque é impossível que os governos façam uso de criptomoedas para evitar sanções. Reconhecendo o mesmo, Grewal afirmou que os atores que pretendem neutralizar as sanções exigiriam quantidades virtualmente inatingíveis de ativos digitais. Ele acrescentou:
“Como resultado, tentar ocultar grandes transações usando tecnologia de criptomoedas aberta e transparente seria muito mais difícil do que outros métodos estabelecidos (por exemplo, usando fiat, arte, ouro ou outros ativos).”
Algumas das medidas proativas tomadas pela Coinbase para implementar um programa de sanção global incluem bloquear o acesso de entidades sinalizadas durante o processo de inscrição, detectar tentativas de evasão e antecipar ameaças usando um sofisticado programa de análise de blockchain.
Além disso, outras empresas de criptomoedas começaram a tomar medidas para impedir ainda mais o uso de criptomoedas com base nas sanções recomendadas pelo governo dos Estados Unidos. Por exemplo, o Satoshi Labs, um fornecedor de carteiras de criptomoedas com sede em Praga, anunciou a interrupção do envio de carteiras de criptomoedas para a Rússia. A representante do Satoshi Labs, Kristýna Mazánkov, disse que, embora o Bitcoin (BTC) seja apolítico, a medida para restringir o envio de carteiras de criptomoedas na Rússia foi feita porque os funcionários da empresa têm conexões com o conflito que o tornam pessoal.
Além de ajudar as autoridades a rastrear atividades suspeitas em uma blockchain transparente, as criptomoedas desempenham um papel vital na proteção da privacidade dos indivíduos – um princípio que existe no sistema financeiro tradicional. Grewal concluiu:
“Acreditamos que podemos equilibrar esses interesses, continuando a apoiar os esforços de aplicação da lei, promovendo estruturas de políticas que respeitem a privacidade individual.”
Na primeira semana de março, o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (DFS) anunciou a implementação de uma tecnologia baseada em blockchain para reforçar ainda mais as sanções globais em andamento.
#ICYMI: @GovKathyHochul announced new actions to strengthen #NYDFS enforcement of sanctions against #Russia. Read more here➡️https://t.co/y3QbVl0VxQ.
— NYDFS (@NYDFS) March 2, 2022
O DFS planeja acelerar a aquisição de tecnologia analítica de blockchain adicional para ajudar a identificar indivíduos e entidades russos vinculados a negócios de moeda virtual licenciados pelo DFS.
