O encerramento da Huione Guarantee, um importante marketplace da darknet que opera principalmente no Telegram, levou a um aumento repentino na atividade em pelo menos 30 plataformas alternativas.
Após a saída da Huione em maio de 2025, usuários e fornecedores migraram em massa, com vários marketplaces concorrentes experimentando aumentos acentuados no tráfego e no volume de transações.
A Huione Guarantee, conhecida por facilitar transações ilícitas, incluindo dados roubados, serviços de lavagem de dinheiro e diversos produtos contrabandeados, foi forçada a encerrar suas atividades após o Telegram promulgar uma proibição generalizada de milhares de canais e contas vinculados à plataforma. Essa repressão interrompeu um dos marketplaces de garantia mais importantes da dark web.
A investigação revela que o marketplace Tudou Guarantee emergiu como o principal beneficiário do fim da Huione. O Tudou não apenas absorveu grande parte da antiga base de usuários da Huione, como também viu seus fluxos de criptomoedas aumentarem para quase igualar o volume da Huione antes do fechamento. O relatório destaca que os usuários da Tudou mais que dobraram desde maio de 2025, ressaltando a resiliência dos mercados da darknet, apesar dos esforços de fiscalização.
“O Tudou Guarantee viu os usuários mais que dobrarem — e os fluxos de criptomoedas agora são aproximadamente iguais aos observados para o Huione Guarantee antes do fechamento.”
Além do Tudou, a Elliptic está monitorando mais de 30 outros marketplaces da darknet baseados no Telegram que experimentaram um crescimento significativo em usuários e atividade transacional desde o fechamento da Huione.
Curiosamente, o próprio Huione Guarantee era parcialmente de propriedade do Huione Group, um conglomerado cambojano que opera uma rede de negócios relacionados a criptomoedas. Em dezembro de 2024, a Huione Guarantee adquiriu uma participação de 30% na Tudou Guarantee, sugerindo um ecossistema complexo onde o desligamento de uma parte da rede pode permitir o crescimento de outra.
O Grupo Huione também controla outros empreendimentos, como:
- Huione Pay PLC: Uma grande plataforma de pagamentos com pontos de venda físicos no Camboja que aceita pagamentos em criptomoedas.
- Huione Crypto: Uma plataforma de câmbio de criptomoedas.
Embora os serviços de custódia e transações da Huione Guarantee tenham cessado em grande parte após seu desligamento oficial, a Huione Pay supostamente continua realizando transações de alto volume. Essa atividade contínua, no entanto, não está relacionada a transações ilícitas na darknet e está mais alinhada a serviços de pagamento legítimos, embora exista algum envolvimento em lavagem de dinheiro proveniente de golpes.
“Ao analisar as transações de blockchain em um nível mais granular, fica claro que, embora a Huione Pay continue a realizar transações de alto volume, as transações da Huione Guarantee efetivamente cessaram.”
As consequências do fechamento da Huione Guarantee destacam um problema persistente no combate a mercados ilícitos de criptomoedas: a fiscalização contra uma plataforma frequentemente cria um vácuo de poder rapidamente preenchido por várias outras. Esse efeito permite que os operadores da darknet se adaptem rapidamente, dispersando suas operações por várias plataformas para evitar a detecção.
Empresas de inteligência em blockchain observaram que, ao contrário do esperado, a atividade geral de mercados ilícitos vinculados a entidades relacionadas à Huione não diminuiu após o fechamento.
O ecossistema da darknet em geral se beneficia dos recursos de mensagens e canais criptografados do Telegram, que facilitam transações ponto a ponto discretas, coordenação de golpes e suporte ao cliente para serviços ilegais. São necessários esforços contínuos para remover esses mercados do Telegram e de outras plataformas semelhantes são essenciais para desestabilizar a economia global de golpes.
“Será necessária uma remoção mais ampla e contínua desses marketplaces do Telegram para que esses principais facilitadores da epidemia global de golpes sejam contidos.”
Os marketplaces da darknet têm sido um desafio para as agências de segurança pública em todo o mundo há muito tempo. Eles permitem uma ampla gama de atividades ilegais, incluindo tráfico de drogas, venda de dados roubados, venda de armas e fraudes financeiras sofisticadas, frequentemente facilitadas por criptomoedas devido à sua natureza pseudoanônima.
