A China continental, uma das jurisdições mais restritivas do mundo a criptomoedas como Bitcoin (BTC), ainda é vulnerável a golpes de investimento em criptomoedas, apesar de sua proibição.
A polícia da província chinesa de Shaanxi desvendou um esquema de fraude de criptomoedas, prendendo quatro suspeitos, informou a agência de notícias local, Baidu.
Os suspeitos teriam fraudado a vítima — que é chamada de Wang no relatório — em 410.000 yuans chineses (US$56.800).
A vítima do golpe foi à polícia local, registrando uma queixa sobre a perda de 410.000 RMB ao investir em criptomoedas online.
Wang disse que foi atraído a investir em criptomoedas por meio de um aplicativo por indivíduos que conheceu online. Os fraudadores teriam alegado que conheciam uma brecha no sistema que permitia obter lucros garantidos com criptomoedas.
Após a denúncia, o Criminal Investigation Bureau iniciou uma investigação sobre o caso, conseguindo identificar os suspeitos por meio de várias visitas e investigações.
Em seguida, a polícia prendeu os suspeitos Zhai e Li na cidade de Zhengzhou, província de Henan. Os suspeitos Wang e Li foram presos na cidade de Kaifeng, província de Henan.
Os quatro suspeitos estão agora detidos criminalmente por acusações de fraude, e o caso está sob investigação adicional.
A China emergiu como um dos países mais céticos do mundo em relação às criptomoedas, aplicando várias proibições a várias atividades de criptomoedas, incluindo negociação e mineração.
A última proibição do Bitcoin na China, aplicada em 2021, afetou praticamente todas as transações de criptomoedas. As autoridades locais anunciaram uma repressão interdepartamental às criptomoedas.
No entanto, o governo chinês ainda permite que alguém mantenha criptomoedas e protege os investidores locais em criptomoedas, já que as criptomoedas são reconhecidas como propriedade virtual protegida pela lei.
A polícia chinesa tem reprimido ativamente atividades ilegais relacionadas a criptomoedas, com a polícia local descobrindo regularmente tais operações.
Em dezembro de 2023, a Administração Estatal Chinesa de Câmbio Estrangeiro desmantelou um banco clandestino que usava criptomoedas para oferecer serviços de câmbio ilegais. O esquema, que tinha mais de 1.000 contas bancárias em 17 províncias, movimentou mais de 15,8 bilhões de yuans (US$2,2 bilhões) para comprar criptomoedas em bolsas no exterior e fornecer serviços de câmbio de yuans.
