Uma repressão a indivíduos que compram e vendem material de abuso sexual infantil (CSAM) usando criptomoedas está em andamento nos Estados Unidos.
Os senadores norte-americanos Elizabeth Warren e Bill Cassidy querem garantir que as agências federais estejam totalmente equipadas para rastrear transações criptográficas ligadas à venda de conteúdo de abuso infantil.
Num esforço para pôr fim ao CSAM, o Departamento de Justiça (DOJ) e o Departamento de Segurança Interna (DHS) foram convidados a revelar as suas atuais capacidades técnicas.
Os senadores citaram um estudo da Chainalysis de janeiro de 2024, que sugeria um aumento no uso de criptomoedas no comércio ilícito de CSAM.
A Chainalysis descobriu que os vendedores de materiais de abuso infantil estão usando misturadores e moedas de privacidade como o Monero (XMR) para lavar seus lucros e fugir da aplicação da lei.
Escrevendo ao procurador-geral, Merrick Garland, e ao secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, os senadores dos EUA solicitaram as capacidades atuais do DOJ e do DHS para identificar e processar estes crimes.
“As regras existentes contra a lavagem de dinheiro (AML) e os métodos de aplicação da lei enfrentam desafios na detecção e prevenção eficazes desses crimes.”
A carta continha 6 perguntas, 3 das quais tinham como objetivo avaliar as conclusões independentes das agências federais sobre a ligação da criptomoeda com o CSAM. O restante consistia em identificar a necessidade de novas ferramentas para identificar e processar vendedores e compradores.
A atual capacidade técnica do DOJ para examinar transações criptográficas levou à acusação da exchange de criptomoedas, KuCoin, e de dois de seus fundadores.
Em março, o DOJ acusou a KuCoin e seus dois fundadores de conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de violar a Lei de Sigilo Bancário.
“Ao não implementar nem mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro, os réus permitiram que a KuCoin operasse nas sombras dos mercados financeiros e fosse usada como um refúgio para lavagem de dinheiro ilícito.”
De acordo com o Departamento de Justiça, a KuCoin recebeu mais de US$5 bilhões e enviou mais de US$4 bilhões em fundos suspeitos e criminosos.
