Ator supostamente envolvido em fraude de US$ 24 milhões em Bitcoin

O banco central da Tailândia emitiu recentemente uma declaração sobre o caso de fraude envolvendo Jiratpisit Jaravijit, um ator tailandês que supostamente enganou um investidor finlandês de US$ 24 milhões em Bitcoin (BTC). A instituição financeira central do país, o Bank of Thailand (BoT), esclareceu que, embora a fraude tenha sido um crime grave, ela não ocorreu “durante o comércio da criptomoeda”.

Veerathai Santiprabhob, o governador do BoT, observou que o golpe de bitcoin era um caso em que “o dinheiro é usado para o propósito errado”. O caso de fraude de alto perfil agora está sendo investigado pela Divisão de Suspensão Crime da Tailândia (CSD) como oito suspeitos, incluindo Jaravijit, seus familiares, dois empresários locais e um ex-oficial militar foram interrogados pelas autoridades na quinta-feira.

Principais Bancos “Cúmplices” em Fraude Bitcoin

De acordo com as informações da imprensa local, os três principais bancos da Tailândia, incluindo Kasikornbank, Bangkok Bank e Siam Commercial Bank, “são suspeitos de serem cúmplices” no caso de fraudes com bitcoin. Um investidor de “baleias” chamado Prasit Srisuwan, que trabalha na Bolsa de Valores da Tailândia (SET), também pode ter estado envolvido no esquema, disseram fontes da mídia.

Além disso, a investigação da CSD revelou que o investidor de baleias e os bancos “lidavam com transações envolvendo parte do dinheiro fraudado”. As autoridades locais acrescentaram que vários funcionários que trabalham nos bancos não relataram muitas transações de mais de 2 milhões de baht (US$ 61.000).

A falha em relatar tais transações é uma violação importante das leis contra a lavagem de dinheiro na Tailândia. Apesar da natureza séria dessa recente fraude de bitcoin, o governo da Tailândia considera que é um caso que envolve principalmente o “uso indevido de dinheiro” e não necessariamente relacionado à sua indústria de criptomoedas local.

Regulamentos Progressivos

A Securities and Exchange Commission (SEC) da Tailândia legalizou sete moedas digitais em junho para ofertas iniciais de moedas (ICOs). Eles incluem Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Clássico Ethereum (ETC), Litecoin (LTC), Stellar (XLM) e Ripple (XRP).

Além disso, a SEC da Tailândia deu luz verde a sete empresas locais de criptomoeda, que incluíam cinco câmbios de moeda digital, para realizar operações comerciais no país. Atualmente, os reguladores do país estão em processo de revisão de vários outros aplicativos relacionados a criptomoedas.

Mais recentemente, o BoT autorizou todos os bancos locais a lançar subsidiárias, que podem fornecer certos serviços bancários para investidores em moeda digital. Esses serviços incluem a oferta de serviços de corretagem para empresas de moedas digitias e o investimento em startups de blockchain. As subsidiárias dos bancos também foram autorizadas a operar seus próprios negócios em criptomoedas.

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