O Conselho Europeu chegou a um acordo para formar um órgão Anti-Money Laundering (AML) que terá autoridade para supervisionar certos provedores de serviços de criptoativos, ou CASPs.
Em um anúncio, o conselho disse que havia concordado com uma posição parcial de uma proposta para lançar uma Autoridade Antilavagem de Dinheiro, ou AMLA. De acordo com o órgão regulador, o órgão AMLA terá autoridade para supervisionar “entidades financeiras de alto risco e transfronteiriças, incluindo empresas de criptomoedas – se forem consideradas arriscadas”.
O membro do Parlamento Europeu, Ondřej Kovařík, disse que as autoridades da União Europeia também chegaram a um “acordo político provisório” sobre o Regulamento de Transferência de Fundos do órgão governamental. Nem todos os detalhes da revisão estão claros no momento, mas, um rascunho do regulamento (de março) poderia exigir que os provedores de serviços de criptomoedas coletassem dados pessoais relacionados a transferências de qualquer tamanho feitas de e para carteiras não hospedadas, bem como potencialmente verificar sua precisão.
Ernest Urtasun, membro do Parlamento Europeu, disse:
“Estamos acabando com o oeste selvagem de criptomoedas não regulamentadas, fechando grandes brechas nas regras europeias de combate à lavagem de dinheiro. As regras não se aplicam a transferências P2P onde não há entidade obrigada envolvida […] Os CASPs serão obrigados a coletar informações e aplicar medidas aprimoradas em relação a todas as transferências envolvendo carteiras não hospedadas, com base no risco.”
EU institutions have found a provisional political agreement on the Transfer of Funds Regulation. I believe it strikes the right balance in mitigating risks for fighting money laundering in the crypto sector without preventing innovation and overburdening businesses. pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K
— Ondřej Kovařík (@OKovarikMEP) June 29, 2022
Proposto pela primeira vez em julho de 2021, o AMLA deve estar operacional em 2024 e começar o trabalho de supervisão direta um pouco mais tarde, de acordo com a Comissão Europeia. O órgão de fiscalização financeira será uma das primeiras instituições reguladoras com autoridade para supervisionar a lavagem de dinheiro em grandes regiões da Europa, coordenando com as unidades de inteligência financeira dos respectivos países e trabalhando com reguladores locais.
