Quando Grant West foi preso em um trem no ano passado pela polícia britânica disfarçada, imagens de vigilância mostraram os passageiros batendo palmas no que parecia ser a captura rápida de outro criminoso insignificante.
Mas a prisão de West foi um marco para a Scotland Yard: o jovem de 25 anos foi o primeiro cibercriminoso detido e teve seuss Bitcoin, avaliados em US$ 700.000, apreendida pela Polícia Metropolitana de Londres.
“Essas pessoas geralmente sentem que podem operar com impunidade, que não podem ser tocadas. Nós agora desmascaramos isso”, disse Mick Gallagher, o investigador da polícia que liderou a operação secreta de dois anos.
Um tribunal britânico disse na quarta-feira que West seria sentenciado em 25 de maio. Sua namorada, Rachael Brookes, uma cúmplice, foi sentenciada a dois anos de serviço comunitário.
West, que usava o nome online “Courvoisier”, se declarou culpado em dezembro por um ataque cibernético em uma empresa de fast-food e várias outras ofensas. Investigadores disseram que ele estava por trás de ataques cibernéticos em mais de 100 empresas, incluindo supermercados, lojas de jogos e empresas de telefonia celular entre julho e dezembro de 2015.
Ele usou e-mails de phishing para atrair pessoas a revelar informações pessoais, incluindo senhas e números de cartão de crédito, disse a polícia. West então vendeu os dados para fornecedores em sites ocultos na Dark Web. Ele converteu seus lucros em Bitcoin e os armazenou em várias contas da moeda virtual.
“Quando se trata de transações na Dark Web, as pessoas usam as criptomoedas quase que universalmente”, disse Alex Lakatos, advogado em Washington, DC, que trabalhou extensivamente em casos de confisco. “O uso da moeda virtual para fins ilícitos foi um enorme sucesso “.
Investigadores conseguiram confiscar as contas do Bitcoin de West porque ele estava logado em seu laptop quando foi preso no trem. A polícia também pegou seu laptop e descobriu que seus códigos de acesso criptografados foram salvos no computador.
Embora as somas apreendidas do Ocidente sejam relativamente modestas, seu caso mostra os desafios que as autoridades enfrentam ao tentar rastrear dinheiro digital ou criptomoedas, sejam elas roubadas ou adquiridas por meio de atividades criminosas.
Antes de West, a Grã-Bretanha fizera apenas uma outra apreensão desse tipo. Dois anos atrás, a polícia do sul da Inglaterra apreendeu mais de US$ 1 milhão em Bitcoin depois de revistar a casa de um suspeito que mais tarde foi condenado por vender drogas e lavagem de dinheiro. A polícia encontrou uma senha Bitcoin em um pedaço de papel na casa do suspeito.
Sharon Cohen Levin, autoridade em lavagem de dinheiro que passou mais de duas décadas no escritório de advocacia dos EUA em Manhattan, disse que os investigadores geralmente identificam que dinheiro digital específico está sendo usado em atividades criminosas, mas não conseguem identificar a quem esse dinheiro pertence.
“Não há necessariamente qualquer lugar, por exemplo, que você possa intimar para encontrar informações sobre a atividade relacionada ao Bitcoin”, disse ela.
Tanto a Grã-Bretanha quanto os Estados Unidos se esforçaram para descobrir como regularizar o Bitcoin e outras moedas digitais.
Gallagher, da Polícia Metropolitana, disse que existem mais de 150 tipos de moedas digitais que permitem graus variados de anonimato, e os criminosos exploram seu uso.
Um dos exemplos mais conhecidos foi usado por um jovem texano chamado Ross Ulbricht, também conhecido como Dread Pirate Roberts. Ulbricht usou o Bitcoin para construir um enorme império ilegal de narcóticos conhecido como Rota da Seda. O FBI precisava pegá-lo em flagrante para provar sua culpa. Depois de uma longa investigação, o FBI finalmente prendeu Ulbricht em 2013, enquanto ele estava logado em seu computador em uma biblioteca pública de San Francisco.
