De acordo com uma nova pesquisa, menos cibercriminosos estão recorrendo ao Bitcoin como seu principal método de movimentação em atividades ilícitas, com maus atores optando por voltar aos canais fiduciários ou escolher outras criptomoedas.
A empresa de gerenciamento de risco e compliance de ativos digitais, TRM Labs, revelou que os volumes financeiros ilícitos envolvendo Bitcoin (BTC) caíram significativamente nos últimos sete anos, de acordo com seu “Illicit Crypto Ecosystem Report”, divulgado em junho.
O TRM Labs disse que, em vez disso, uma nova era multichain levou a um salto qualitativo do Bitcoin como o principal meio de movimentar lucros criminosos. A empresa também destacou que o dinheiro e outras formas de financiamento fiduciário continuam sendo os meios padrão de movimentações criminosas de dinheiro.
“De fato, dinheiro e formas ainda mais antigas de financiamento, como hawala (transferir dinheiro sem movê-lo fisicamente) continuam sendo o meio padrão pelo qual atividades ilícitas são financiadas e seus rendimentos são lavados.”
O TRM Labs também observou:
“Embora a atividade ilícita envolvendo criptomoedas tenha aumentado, a criptomoeda não inventou essas formas criminosas.”
A empresa informou que cerca de US$2 bilhões em criptomoedas foram roubados por meio de ataques a pontes entre cadeias em 2022, mas muito pouco disso era Bitcoin.
“A era multi-chain teve um impacto abrangente na distribuição do volume ilícito de criptomoedas como um todo. A participação do Bitcoin em transações ilícitas caiu de 97% em 2016 para apenas 19% em 2022.”
Além disso, enquanto dois terços do volume de hack de criptomoedas estava em Bitcoin em 2016, caiu para pouco menos de 3% em 2022. A folga foi ocupada por Ethereum (68%) e BNB Smart Chain (19%).
Enquanto isso, o Bitcoin também já foi a “moeda exclusiva” para o financiamento do terrorismo na época, mas em 2022 foi quase substituído pelo Tron, com 92%, afirma o TRM Labs.
Além disso, o TRM Labs afirma que houve um aumento de 240% no uso de Tether (USDT) entre as entidades de financiamento do terror que rastreou em 2022.
Os últimos números de finanças ilícitas em criptomoedas podem ser notícias melhores para o Bitcoin, que nos últimos dias parece estar de volta à mesa para adoção institucional.
No entanto, a criptomoeda viu pelo menos US$7,8 bilhões pagos em esquemas Ponzi e pirâmide, até US$1,5 bilhão foi gasto em mercados da darknet especializados em narcóticos e US$3,7 bilhões foram roubados por meio de hacks e explorações de DeFi em 2022, de acordo com o TRM Labs.
2022 estabeleceu um novo recorde para transações ilícitas de criptomoedas. O valor total da criptomoeda recebido por endereços ilícitos superou US$20 bilhões no ano passado, de acordo com a empresa de análise, Chainalysis.
