No início desta semana, no dia 21, dois alertas foram emitidos pela Casa Branca em relação a compras de drogas ilegais nos Estados Unidos que contêm referências a criptomoedas específicas que foram supostamente usadas como parte do processo.
Os comunicados foram dirigidos a várias instituições financeiras, bem como plataformas de pagamento digital. Os documentos afirmam:
“Uma análise de dados financeiros sensíveis indica que os fabricantes, traficantes e consumidores de drogas ilícitas domésticas usam plataformas de pagamento on-line para comprar produtos químicos precursores ou narcóticos completamente sintetizados provenientes principalmente da China.”
Em relação ao contexto dos documentos, refere-se a “moedas virtuais conversíveis”, especificamente Bitcoin Cash, Bitcoin, Monero e Ethereum. A droga fentanil (freqüentemente misturada com cocaína ou heroína) também foi notada pelos alertas da Casa Branca:
“Semelhante a compras de uma fonte estrangeira de fornecimento usando MSBs ou processadores de pagamento on-line, indivíduos localizados nos Estados Unidos pesquisam fentanil e identificam sites potenciais que podem oferecer a oportunidade de comprar drogas ilícitas on-line. Representantes estrangeiros instruirão o indivíduo americano a enviar pagamentos com bitcoin, bitcoin cash, ethereum ou monero. ”
Os comunicados enfatizaram que “as transações geram uma variedade significativa de elementos de informação que podem ser extremamente úteis para a aplicação da lei”.
Com isso, as instituições financeiras são recomendadas para coletar esses detalhes em caso de qualquer suspeita, incluindo:
“Endereços de carteira virtual, informações da conta, detalhes da transação (incluindo hash), histórico de transações relevantes, informações de login disponíveis (incluindo endereços IP), informações obtidas da análise do perfil público e das comunicações do cliente, informações sobre dispositivos móveis [etc.] ”.
Os relatórios saíram em julho sobre Steven Mnuchin, o secretário do Tesouro dos EUA disse que a autoridade estará impedindo que o Bitcoin se torne um “equivalente a contas bancárias com números suíços”.
Traduzido e adaptado de: cryptodaily.co.uk
