Um traficante de drogas da Dark Web deve perder US$ 4 milhões em fundos, incluindo bitcoin, depois de se declarar culpado de acusações de lavagem de dinheiro e conspiração para distribuir substâncias controladas.
De acordo com um comunicado de imprensa do Gabinete do Procurador do Distrito Sul de Nova York em 25 de julho, Richard Castro – que passou pelos pseudônimos “Chemsusa”, “Chems_usa”, “Chemical_usa” e “Jagger109” enquanto conduzia seu comércio ilícito – alegou ter vendido carfentanil, fentanil e um análogo de fentanil chamado fenil fentanil em mercados da Dark Web, incluindo AlphaBay e Dream Market, de novembro de 2015 a março de 2019.
O traficante aceitou bitcoin como pagamento pelos medicamentos e lavou os lucros de diferentes maneiras, inclusive usando carteiras bitcoin e, curiosamente, comprando cerca de “100 quatrilhões de notas bancárias do Zimbábue”. Um suposto co-conspirador no caso, Luis Fernandez , distribuiu narcóticos de locais incluindo da cidade de Nova York, diz o comunicado.
O advogado norte-americano de Manhattan, Geoffrey S. Berman, disse:
“Como ele admitiu hoje, durante anos, Richard Castro usou a Dark Web para distribuir grandes quantidades de opiáceos poderosos(opiáceos são substâncias derivadas do ópio e são usadas para tratar dores de alta intensidade), incluindo fentanil e carfentanil. Castro achou que poderia se esconder por trás do anonimato da internet e usar pseudônimos online para lidar com drogas. “Graças aos nossos parceiros de segurança, “Chems_usa” está agora na prisão dos EUA.”
Em junho de 2018, de acordo com os detalhes do indiciamento, Castro disse aos clientes que estava transferindo o seu negócio para a Dark Web e realizaria o comércio de opiáceos via e-mail criptografado. Isso provou ser sua ruína.
Usando o pseudônimo “Chems_usa”, ele pediu aos clientes que pagassem uma taxa pelo endereço de e-mail. No entanto, Castro foi capturado e preso depois que um policial à paisana pagou a taxa, recebeu o endereço de e-mail criptografado e subseqüentemente ordenou as drogas com Castro.
No Dream Market, diz-se que Castro se gabou de completar mais de 3.200 transações na Dark Web.
De acordo com o comunicado, o fentanil é “significativamente mais forte” que a heroína, enquanto o carfentanil é cerca de 100 vezes mais forte que o fentanil. É até considerado uma arma química.
Como parte do acordo judicial, Castro concordou em distribuir US$ 4.156.198,18 em lucros ilícitos, incluindo o conteúdo de suas sete diferentes carteiras de bitcoin.
Traduzido e adaptado de: coindesk.com
