O CEO da Titanium Blockchain, com sede na Califórnia, foi condenado a quatro anos de prisão – pondo fim a uma saga de oferta inicial de moedas (ICO) de 2018 que despojou os investidores de US$21 milhões.
Michael Stollery, que fundou a Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), foi uma figura chave em um esquema de fraude de criptomoedas que envolveu uma oferta inicial de moedas para TBIS realizada entre o final de 2017 e o início de 2018, de acordo com o Departamento de Justiça.
Os investidores compraram um token criptográfico chamado BARs para participar do ICO. Aproximadamente US$21 milhões foram arrecadados nos Estados Unidos e no exterior.
No entanto, em uma reclamação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em 2018, Stollery foi acusado de não ter registrado a ICO junto ao regulador, entre outras acusações.
Em julho de 2022, ele se declarou culpado de uma acusação de fraude de valores mobiliários por seu papel no esquema de fraude.
Ele admitiu falsificar aspectos dos whitepapers do TBIS e plantar depoimentos falsos de clientes no site do TBIS, além de alegar falsamente relações comerciais com o Federal Reserve dos Estados Unidos – tudo o que serviu para enganar os investidores sobre a legitimidade e as perspectivas de lucro do TBIS.
Ele também admitiu misturar os fundos dos investidores da ICO com os seus próprios, usando uma parte para pagar despesas não relacionadas, como contas de cartão de crédito e contas de seu condomínio no Havaí, de acordo com a SEC.
Embora ele enfrentasse até 20 anos de prisão, ele cumprirá um total de 4 anos e três meses de prisão por seu envolvimento.
A SEC tem intensificado as ações contra o espaço das criptomoedas nos últimos anos.
De acordo com a Cornerstone Research, o número de litígios relacionados a criptomoedas movidos pela SEC cresceu em 2022, com 30 ações de execução contra participantes do mercado de ativos digitais no ano, um aumento de 50% em relação às 20 ações em 2021.
The report found that cryptocurrency enforcement continues to be a high priority for the SEC under Chair Gary Gensler. In 2022, the agency initiated 30 cryptocurrency-related enforcement actions, a 50% increase from 2021. https://t.co/TAzXIR7Kjt
— Cornerstone Research (@Cornerstone_Res) January 18, 2023
Do total de 30 ações de execução em 2022, 14 envolveram ofertas iniciais de moedas (ICOs), com mais da metade delas incluindo uma alegação de fraude. Abe Chernin, vice-presidente da Cornerstone Research, disse:
“Com base na implementação do teste Howey da Suprema Corte dos EUA, a SEC continua a buscar ações alegando que os tokens emitidos em ofertas de títulos não registrados relacionadas à ICO eram contratos de investimento sujeitos à regulamentação e execução da SEC. Observamos um aumento na assistência à SEC de agências e organizações externas durante investigações relacionadas a criptomoedas sob a administração de Gensler.”
