Enquanto as agências governamentais estão na fila para processar a FTX e seu fundador Sam Bankman-Fried, o grupo de ex-clientes fez um esforço para recuperar seu dinheiro primeiro. Uma ação coletiva iniciada por 4 indivíduos exige acesso prioritário aos fundos congelados da empresa para seus clientes, não para investidores.
O processo foi aberto em 27 de dezembro de 2022 no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware. 4 demandantes afirmam representar toda a classe de ex-clientes da FTX, que pode chegar a 1 milhão de indivíduos. O que a ação busca obter são os direitos de prioridade para devolver os ativos digitais detidos pela FTX US ou FTX.com a seus clientes.
Os demandantes enfatizam que o FTX User Agreement não permitia que a plataforma usasse os fundos do cliente para seus próprios fins, incluindo empréstimos ou uso para despesas operacionais. Qualquer remoção de fundos de clientes de contas era uma “mistura inadmissível, apropriação indébita, uso indevido ou conversão de propriedade do cliente”, de acordo com a reclamação.
Portanto, quaisquer fundos congelados pela FTX e rastreáveis como propriedade do cliente não podem ser usados para pagar despesas, reivindicações ou credores de não clientes até que os clientes sejam reembolsados, declaram os processos:
“Os membros da classe de clientes não deveriam ter que ficar na fila junto com credores garantidos ou gerais não garantidos neste processo de falência apenas para compartilhar os ativos imobiliários diminuídos do Grupo FTX e Alameda.”
Recentemente, o Departamento de Justiça lançou uma investigação sobre o paradeiro de aproximadamente US$372 milhões em ativos digitais desaparecidos da FTX. Em 12 de novembro de 2022, em meio à sua falência e colapso interno, a FTX alertou os clientes sobre atividade anormal de carteira em relação a pelo menos 228.523 Ether (ETH) transferidos para fora da exchange por um criminoso desconhecido.
Suspeitou-se de outro jogo sujo quando as carteiras criptográficas associadas à agora falida Alameda Research, empresa irmã da FTX, começaram a transferir fundos apenas alguns dias depois que o SBF foi lançado em um título de $250 milhões.
