Um grande júri no Distrito Sul de Nova York indiciou os três co-fundadores da Centra Tech. A Procuradoria do Distrito dos EUA emitiu um comunicado de imprensa em 14 de maio anunciando a acusação.
Sorhab Sharma, Raymond Trapani e Robert Farkas, os três co-fundadores da Centra Tech, alegadamente tentaram defraudar os investidores através de uma venda simbólica. Todos foram presos em abril de 2018 e acusados dos mesmos crimes. Comentando sobre a acusação, o vice-procurador americano do Distrito Sul de Nova York, Robert Khuzami disse que:
Como alegado, os réus conspiraram para capitalizar o interesse dos investidores no florescente mercado de criptomoedas. Eles supostamente fizeram falsas alegações sobre seus produtos e sobre relacionamentos que tinham com instituições financeiras confiáveis, até mesmo criando um CEO fictício da Centra Tech. Seja tradicional ou de ponta, os veículos de investimento não podem ser legalmente vendidos com falsidades e mentiras.
A acusação alega que os três homens solicitaram aos investidores a compra de valores mobiliários não regulamentados. Os títulos na forma de tokens de moeda digital da CTR foram vendidos em uma ICO ilegal.
Os fundadores da Centra Tech também enganaram os investidores ao pensarem que a empresa havia fechado acordos de parceria com corporações respeitáveis. Parte da narrativa de marketing da ICO incluía colaborações com a Visa, Mastercard, Bancorp, e a Centra Tech garantiu a licença de transmissor de dinheiro em 38 estados dos Estados Unidos.
Sob esses pretextos, os investidores investiram cerca de 91.000 tokens de ethereum avaliados atualmente em US$ 60 milhões. Celebridades como o boxeador Floyd Mayweather e o rapper DJ Khaled também endossaram o projeto. A SEC logo descobriu que o projeto Centra Tech era uma fraude que levou à prisão dos co-fundadores.
Sharma, Trapani e Farkas enfrentam um total de 65 anos de prisão com base na acusação contra eles. Os três também são obrigados a pagar penalidades financeiras por conta das acusações, e permanecerão sob custódia até a ação subseqüente do tribunal.
Em 2017, as ICOs dominaram o espaço das criptomoedas durante grande parte do ano, com inúmeros projetos levantando centenas de milhões de dólares. Com a indústria praticamente desregulada, esquemas fraudulentos tornaram-se a ordem do dia. Em resposta, os reguladores financeiros começaram a adotar uma abordagem mais prática para monitorar e regulamentar o mercado.
De proibições generalizadas em lugares como a China a medidas rigorosas nos EUA, os dias do oeste selvagem da ICO podem em breve estar no fim. Desde o início de 2018, a SEC declarou repetidamente sua intenção de manter uma observância atenta da arena da ICO. Os co-fundadores da Centra Tech também estão envolvidos em acusações civis movidas contra eles pela SEC.
