Contas de usuários utilizadas para negociação de criptomoedas são rastreadas

Contas de usuários utilizadas para negociação de criptomoedas são rastreadas

Na Nigéria, os bancos comerciais começaram a monitorar contas que parecem ser utilizadas para negociação de criptomoedas. A ação é em resposta a uma ordem do Banco Central da Nigéria (CBN) exigindo que todos os bancos comerciais congelem contas pertencentes a pelo menos dois indivíduos envolvidos na negociação de criptomoedas.

De acordo com um relatório da Leadership, um memorando interno em um dos bancos instruiu os funcionários a começarem a monitorar contas com volumes de transações significativos ou aquelas que seriam usadas para negociação de criptomoedas. O memorando, de acordo com a Leadership, diz:

“Queremos reiterar que o CBN está monitorando estritamente o não cumprimento da diretriz sobre o fechamento de todas as contas envolvidas em criptomoeda para sanção regulatória de alto impacto. Em vista do acima exposto, todos os funcionários são aconselhados a identificar entidades que realizam transações ou operam trocas de criptomoedas em seus sistemas e garantir que tais contas sejam encerradas imediatamente.”

O documento enfatizou que os funcionários que intencionalmente negligenciam a divulgação do envolvimento de uma conta na negociação de criptomoedas seriam penalizados. Todos os funcionários passaram a ter a obrigatoriedade de participar do monitoramento de contas, transações e clientes para garantir que o banco esteja em total conformidade com os requisitos do CBN, conforme comunicação interna.

As contas que podem ser sinalizadas incluem aquelas de empresas de fintech com um grande volume de transações diárias sem uma licença de pagamento ou qualquer uma que contenha criptomoedas em seu memorando ou expressão de negócios.

Contas pessoais com grande fluxo de entrada e saída de vários dias, bem como pequenas empresas cujas vendas diárias são mais do que deveriam, também devem receber a bandeira vermelha. Além disso, contas que recebem muito dinheiro de vários beneficiários e fazem vários pagamentos a vários beneficiários também estarão sob suspeita.

O CBN afirma na carta, que começou a circular nas redes sociais menos de uma semana após o lançamento do eNaira, que as contas estão sendo utilizadas para negociação de criptomoedas e, portanto, violam a ordem do banco central de 5 de fevereiro.

Em uma mensagem no Twitter, o senador Ihenyen, que lidera a Stakeholders na Blockchain Technology Association da Nigéria, criticou a decisão da CBN como ilegal e injusta. De acordo com Ihenyen, é apenas a legislatura nigeriana que tem autoridade para supervisionar a regulamentação do Bitcoin (BTC).

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