Os fundos foram transferidos para uma carteira anônima, de acordo com o Whale Alert, um bot que rastreia transações de criptomoedas notáveis.
“Uma das entradas dessa transação foi listada pelo governo dos EUA como perdida. Não está claro quem fez a transação ”, twittou o Whale Alert, anexando uma reclamação de confisco civil do DoJ de 27 de agosto.
Na reclamação , o DoJ alega que as contas foram usadas pelo governo norte-coreano para lavar quase US$ 3 milhões em criptomoedas roubadas em dois hacks separados em 2019. O governo dos EUA alega que esses fundos são usados para ajudar Pyongyang a minar as sanções e patrocinar seu desenvolvimento de armas de destruição em massa.
“O endereço confiscado é possivelmente um endereço de depósito Huobi que recebeu 2.97069728 BTC alguns dias atrás. O endereço foi varrido hoje [agosto 31] junto com depósitos feitos por outros usuários, ”Whale Alert ainda tuitou.
A queixa do DoJ diz que os dois roubos de criptomoedas ocorreram em 1 de julho de 2019 e 25 de setembro de 2019, prejudicando exchanges não identificadas no valor de US$ 272.000 em altcoins e tokens e mais de US$ 2,5 milhões em várias moedas virtuais, respectivamente.
Investigadores americanos disseram que os hackers usaram uma técnica conhecida como “salto em cadeia”, em que uma forma de criptomoeda é transferida para outra, para cobrir seus rastros. Os comerciantes de balcão chineses são acusados de ajudar a lavar os fundos.
“Apesar das técnicas de lavagem altamente sofisticadas usadas, a Unidade de Crimes Cibernéticos do IRS-CI foi capaz de rastrear com sucesso os fundos roubados diretamente para os hackers da Coréia do Norte”, disse Daniel Fort, chefe de Investigação Criminal da Receita Federal (IRS).
Os 280 endereços estão congelados por causa da investigação, com as exchanges cooperando para que os fundos roubados não sejam convertidos em fiduciários e perdidos para sempre.
A ONU informou anteriormente que a Coréia do Norte ganhou US$ 2 bilhões com ataques cibernéticos.
Traduzido e adaptado de: news.bitcoin.com
