Vários milhares de contas bancárias pertencentes a comerciantes de criptomoedas foram congeladas pela polícia chinesa como resultado de uma extensa repressão a atividades ilícitas.
Contas congeladas não estão necessariamente envolvidas em irregularidades e, supostamente, podem ser descongeladas se a autoridade não encontrar evidências de atividades ilícitas.
Polícia congela contas bancárias de traders de criptomoedas
A polícia da província de Guangdong, na China, congelou contas bancárias de compradores e vendedores de criptomoedas de balcão (OTC) no país.
A publicação chinesa 8btc informou na segunda-feira que cerca de 4.000 dessas contas bancárias foram congeladas desde 4 de junho por suspeita de envolvimento em atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro.
A polícia chinesa vem intensificando os esforços para reprimir fraudes de telecomunicações, jogos de azar e golpes de criptomoeda, o que pode resultar no congelamento de contas bancárias relacionadas.
Algumas contas foram congeladas sem nenhuma atividade comercial por vários meses. Segundo a publicação, a autoridade alega que amarrar ( USDT ) é freqüentemente usado em atividades ilícitas.
A polícia está até aprendendo sobre blockchain e análises on-chain para entender como rastrear criptomoedas.
No entanto, contas congeladas não estão necessariamente envolvidas em irregularidades e, supostamente, podem ser descongeladas se a autoridade não encontrar evidências de atividades ilícitas.
Um investidor descobriu inesperadamente que sua conta bancária havia sido congelada depois de usar o yuan para comprar criptomoeda em uma grande exchange de criptomoedas há uma semana, por exemplo.
Recentemente, um grande golpe que supostamente usava criptomoedas para lavagem de dinheiro foi preso. De acordo com a polícia local de Guangzhou, uma cidade na província de Guangdong, os golpistas criaram um site falso de Huobi para defraudar os investidores e transferiram dinheiro obtido ilegalmente para uma conta no exterior.
Esforços do Banco Central
O banco central do país, o Banco Popular da China (PBOC), vem aumentando os esforços para reprimir a lavagem de dinheiro. A publicação observou que muitas startups de criptomoeda foram investigadas pelos departamentos financeiros e pela polícia local. Desde que o PBOC encerrou as exchanges de criptomoedas em setembro de 2017, as pessoas na China têm usado o comércio de balcão de ponto a ponto para trocar entre criptomoedas e yuan.
Enquanto isso, as criptomoedas são legais na China, já que vários tribunais chineses decidiram. O Tribunal Popular Intermediário No.1 de Xangai, por exemplo, decidiu que o bitcoin é um ativo protegido por lei, e o Tribunal Popular do Distrito de Futian de Shenzhen decidiu que ethereum é propriedade legal com valor econômico. Além disso, a China aprovou o Código Civil em maio, que protege a herança de criptomoedas .
Traduzido e adaptado de: news.bitcoin.com
