O co-fundador da Terraform Labs, Do Kwon, abriu uma empresa na Sérvia por menos de US$1 apenas algumas semanas depois de ser sinalizado com um “aviso vermelho” da Interpol, de acordo com documentos.
De acordo com uma reportagem, citando os registros oficiais, Kwon abriu uma empresa chamada “Codokoj22 d.o.o. Beogrado” em outubro de 2022 por 100 dinares sérvios (US$0,92).
Registou a sua atividade principal como serviços de consultoria.
Embora Kwon seja o único proprietário da empresa, Han Chang-Joon, ex-CEO da Chai Corporation, foi listado como co-diretor.
Também foi alegado que Kwon e Han usaram seus passaportes coreanos para registrar a empresa – que ainda está em operação – no Registro Comercial da Sérvia.
O relatório também observou que Kwon supostamente contratou um escritório de advocacia sérvio, Gecic Law, para representá-lo.
Ognjen Colic, sócio da Gecic Law, afirmou que Kwon passou pelas verificações de segurança padrão realizadas pela empresa para cada cliente, incluindo uma pesquisa no site da Interapol, na qual ele não apareceu.
“Ele não está lá – você pode verificar você mesmo agora.”
Olhando o site da Interpol, não é possível encontrar nenhuma informação relacionada a Kwon, apesar de relatórios anteriores informando que um aviso vermelho foi emitido para sua prisão.
Na semana passada, Kwon e Han foram presos em Montenegro depois de supostamente usarem documentos de viagem falsificados da Costa Rica.
De acordo com o Código Penal de Montenegro, o crime acarreta uma pena máxima de prisão de 3 anos.
Um representante legal de Kwon confirmou que ele apelaria da decisão do tribunal de estender o tempo de detenção por até 30 dias.
Enquanto isso, os promotores dos Estados Unidos anunciaram que Kwon foi acusado de fraude em um tribunal de Nova York.
