Elliptic, uma empresa líder em análise de blockchain, encontrou grandes mudanças nas tendências recentes no uso de criptomoedas de forma ilícita.
De acordo com o estudo da empresa, a proporção de transações de Bitcoin (BTC) que a empresa vinculou à atividade criminosa está muito baixa, certamente em relação ao seu pico de 2012:
Tom Robinson, o cientista-chefe da Elliptic, explicou que isso é o resultado de muitas tendências. Isso incluiu maior conformidade de câmbio e atividade de aplicação da lei, bem como a força crescente de empresas de análise como a própria Elliptic. Curiosamente, Robinson também disse que o uso geral simplesmente explodiu:
“Outros casos de uso de criptomoedas explodiram em popularidade – especulação mais notável. A maior parte das criptomoedas é simplesmente enviada entre exchanges. O valor dessas transações supera qualquer coisa relacionada ao crime.”
No entanto, os malfeitores continuam encontrando novas maneiras de colocar ganhos ilícitos por meio de criptomoedas. A Elliptic observou um ligeiro aumento no uso de mistura de criptomoedas, mas um grande aumento nas carteiras de privacidade:
O aumento da pressão legal e das acusações criminais sobre as operadoras pode ter mudado a dependência dos misturadores ao longo dos anos. Isso também é provável graças a empresas como a Elliptic, ou concorrentes Cyphertrace e Chainalysis, que se tornaram bons em rastrear moedas em misturadores.
Enfrentando as crescentes exigências do Know Your Customer em todo o mundo, as exchanges também perderam terreno como destino de criptomoeda ilegal. As carteiras de privacidade, no entanto, dispararam. David Carlisle da Elliptic disse:
“A tendência mais significativa que observamos foi o aumento do uso de carteiras de privacidade, como a Wasabi Wallet, no processo de lavagem. Em 2020, pelo menos 13% de todos os rendimentos criminais em Bitcoin foram enviados por meio de carteiras de privacidade, o que é um aumento de apenas 2% em 2019.”
No entanto, a Elliptic tem um conhecimento limitado sobre as origens, criminais ou não, dos fundos que passam por essas carteiras de privacidade. Em resposta a uma pergunta sobre como a Elliptic sabe se o Bitcoin passando por uma carteira Wasabi está vinculado a atividades ilegais, Tom Robinson disse:
“Em geral, não podemos ver o que está entrando e saindo, mas nós não podemos ligar os dois.”
O Wasabi, por sua vez, enfrentou questões sobre a durabilidade de seus recursos de privacidade no passado. Parece que eles representam, no mínimo, uma barreira para as empresas de análise.
