O Departamento de Justiça dos EUA arrecadou mais de US$ 1 bilhão (£ 760 milhões) em Bitcoin vinculados ao notório mercado negro online Silk Road, que foi fechado em 2013.
A agência confirmou a apreensão depois que observadores da criptomoeda notaram o cache de cerca de 70.000 Bitcoins sendo movidos na semana passada.
A ação representa a maior apreensão de criptomoeda da história.
“O Silk Road foi o mercado criminoso online mais famoso de sua época”, disse o procurador dos EUA David Anderson em um comunicado.
“O processo bem-sucedido do fundador do Silk Road em 2015 deixou em aberto uma questão de bilhões de dólares. Para onde foi o dinheiro?
“A reclamação de confisco de hoje responde a esta questão em aberto, pelo menos em parte. US$ 1 bilhão dessas receitas criminais estão agora em posse dos Estados Unidos. ”
Observadores da indústria especularam que o movimento da moeda foi o ato de um co-conspirador do Silk Road sacando, ou um roubo por hackers.
O Departamento de Justiça, no entanto, disse que rastreou os fundos enquanto rastreava as finanças do Silk Road em 2015.
Os fundos em questão foram roubados de uma conta Bitcoin do Silk Road em 2012 por uma pessoa chamada de “Indivíduo X”, disseram os investigadores. Na época, as moedas valiam cerca de US$ 350.000, disseram analistas.
Os fundos foram movimentados novamente em abril de 2013 e ficaram inativos até terça-feira da semana passada, quando o valor total foi transferido para uma conta do governo dos EUA.
O valor de US$ 1 bilhão é equivalente ao valor total de todo o dinheiro e seus equivalentes apreendidos pelo governo federal em 2015, o ano mais recente para o qual os registros estão disponíveis.
Confisco
O governo entrou com uma queixa, oficialmente intitulada em parte “Estados Unidos da América vs Aproximadamente 69.370 Bitcoin”, para provar que os fundos são produto do crime e estão sujeitos a confisco.
“O Indivíduo X conseguiu invadir o Silk Road e obter acesso não autorizado e ilegal ao Silk Road e, assim, roubar a criptomoeda ilícita do Silk Road e movê-la para carteiras controladas pelo Indivíduo X”, disse o governo em sua denúncia.
“De acordo com a investigação, (o fundador do Silk Road, Ross Ulbricht) ficou sabendo da identidade online do Indivíduo X e ameaçou o Indivíduo X de devolução da criptomoeda para Ulbricht. O indivíduo X não devolveu a criptomoeda, mas a manteve e não a gastou ”.
Os bens apreendidos pelo governo dos EUA, se sujeitos a confisco, são liquidados e os rendimentos usados para compensar as vítimas e apoiar vários esforços de aplicação da lei, de acordo com o US Marshals Service.
“O produto do crime não deve ficar nas mãos dos ladrões”, disse Kelly Jackson, da divisão de investigação criminal do IRS.
O grupo de análise de Blockchain Chainalysis disse que o Silk Road foi responsável por quase 20 por cento da atividade total de Bitcoin em seu pico em 2013, quando Ulbricht foi preso, atingindo um pico de pouco menos de US$ 40 milhões em volume mensal em setembro de 2013.
O governo dos EUA vendeu Bitcoin apreendido de uma carteira diferente do Silk Road em um leilão em 2015.
O fundador do Silk Road, Ulbricht, está cumprindo atualmente duas penas de prisão perpétua após sua condenação em 2015 por lavagem de dinheiro, invasão de computador e conspiração para tráfico de drogas .
Traduzido e adaptado de: silicon.co.uk
