Como cerca de 35 supostos fornecedores de medicamentos descobriram o seu custo, você nunca sabe quem vai encontrar na dark web.
No caso dos clientes de uma operação de lavagem de dinheiro, os agentes que trabalhavam para a Homeland Security Investigations (HSI) da Imigração e Alfândega dos EUA.
De acordo com um anúncio do Departamento de Justiça, as autoridades passaram um ano investigando dezenas de indivíduos usando a frente, transformando os bitcoins recebidos por vendas de drogas ilegais em dólares.
O coração da operação foi a aquisição de uma empresa de lavagem de roupa estabelecida, cuja proprietária foi presa e acusada em 2016.
Isso levou à prisão de mais de 35 indivíduos em vários estados dos EUA e à apreensão de US$ 3,6 milhões em barras de moedas e ouro, além de 100 revólveres, rifles de assalto e um lançador de granadas.
A polícia também recuperou uma longa lista de drogas, incluindo Oxycodone, MDMA, cocaína, LSD, maconha e um “cogumelo psicodélico”. Eles também apreenderam 2.000 BTC e outras criptomoedas com um valor de US$ 20 milhões.
Disse Derek Benner do HSI:
Neste caso, os agentes especiais da HSI foram capazes de caminhar entre aqueles no submundo cibernético para encontrar os vendedores que vendem drogas altamente viciantes para obter lucro.
O foco do HSI foi muito do tipo “os criminosos não têm onde se esconder”, que é frequentemente anunciado após esses tipos de operações:
O véu foi levantado. A HSI se infiltrou na Darknet e, junto com seus parceiros de aplicação da lei em todo o país, provou, mais uma vez, que todo criminoso está ao alcance da lei.
Isso é verdade, mesmo que prender 35 pessoas mal arranhe o que acontece dentro dos limites da dark web.
Transformar os lucros em dinheiro limpo que não atrai atenção indesejada é uma das partes mais vulneráveis dos negócios de qualquer criminoso.
No caso do Bitcoin, as transações são gravadas para qualquer um ver. O difícil é correlacionar essas transações com as pessoas reais que executam as carteiras.
Mas, mesmo depois de feito, ainda há o trabalho de relacionar as transações que entram nas carteiras com vendas ilegais específicas.
A outra maneira de atacar atividades ilegais é fechar os próprios mercados, exemplos famosos foram o fechamento da Rota da Seda (Silk Road) em 2013 e o ataque do ano passado no AlphaBay da dark web. É mais difícil de conseguir, mas tem vantagens, como apreender credenciais de usuário que, em um caso, criminosos descuidados haviam reutilizado em outro mercado.
