As acusações foram feitas contra dois residentes de Maryland-EUA que valem milhões em bitcoin para fabricação e distribuição de drogas, bem como lavagem de dinheiro.
De acordo com um anúncio de terça-feira do Distrito de Maryland do Departamento de Justiça, Ryan Farace e Robert Swain supostamente fabricaram e distribuíram uma forma genérica da droga Xanax, e a venderam através da dark web em troca de bitcoin.
De acordo com o comunicado, entre novembro de 2013 e junho de 2017, Farace teria comprado equipamentos para fabricar as pílulas, solicitando pedidos de diferentes mercados da dark web e enviando as pílulas usando cartões de débito pré-pagos emitidos sob os nomes e dados pessoais de outras pessoas. O anúncio também afirma que entre 10 de maio de 2016 e 31 de janeiro de 2017, Farace supostamente distribuiu e possuía mais de 6.900 pílulas genéricas Xanax com a intenção de vender.
Se for considerado culpado, Farace poderá receber no máximo 60 anos de prisão. Swain, por outro lado, só é acusado de lavagem de dinheiro neste momento, o que acarreta uma sentença máxima de 20 anos.
Até o momento, o governo dos EUA apreendeu aproximadamente US$ 17 milhões em bitcoin e outras criptomoedas, equipamentos de informática no valor de US$ 2,5 milhões e mais de US$ 1,5 milhão em dinheiro fiduciário dos réus. No entanto, os oficiais ainda estão buscando obter US$ 5.665,00 em dinheiro, o valor de 4.000 bitcoins, duas residências e dois veículos que se acredita terem sido usados para distribuir a droga ilegal.
Essa acusação faz parte de uma campanha de um ano chamada Operation Dark Gold, na qual muitas entidades governamentais diferentes, incluindo o Departamento de Segurança Interna dos EUA, a Seção de Branqueamento de Capitais e Recuperação de Ativos da Divisão Criminal do Departamento de Justiça e os Estados Unidos Secret, o serviço se uniu para segmentar fornecedores que usam a dark web para vender seus produtos ilícitos. De acordo com o anúncio:
“Desde a sua criação há mais de um ano, a Operação Dark Gold levou à abertura de mais de 90 casos ativos em todo o país. Vários indivíduos foram presos e acusados, e a operação resultou na apreensão de armas, drogas, criptomoedas, moeda dos Estados Unidos e equipamentos de informática. ”
O crime relacionado à criptomoeda tem sido uma preocupação permanente da aplicação da lei. Em novembro de 2017, um ex-agente do Serviço Secreto foi indiciado por lavagem de dinheiro e roubo de bitcoins apreendidos pelo governo. Em junho do mesmo ano, foi relatado que a União Européia havia estabelecido um grupo internacional destinado a combater o uso ilegal de criptomoedas, e na semana passada, o Departamento de Justiça anunciou que havia extraditado Roger Thomas Clark pelo papel que desempenhou na manutenção da criptomoeda no mercado da dark web conhecido como Silk Road (Rota da Seda).
