Exchanges de criptomoedas podem processar governo coreano por passar responsabilidade aos bancos

Exchanges de criptomoedas podem processar governo coreano por passar responsabilidade aos bancos

Com a implementação de novas regras da Comissão de Serviços Financeiros da Coréia do Sul (FSC), muitas exchanges de criptomoedas menores no país temem ser forçadas a fechar.

Essas regras exigem que cada exchange prove que tem uma conta em nome real mantida em um banco coreano até 24 de setembro de 2021 – o problema é que os bancos domésticos estão se abstendo de se envolver em qualquer avaliação de risco para as exchanges solicitantes.

De acordo com um relatório da Business Korea, as exchanges menores estão considerando processar o governo por sua alegada falha em assumir a responsabilidade por grande parte de suas atribuições regulatórias. Como parte das novas regras do FSC, os bancos domésticos são obrigados a recusar seus serviços a qualquer cliente de exchanges de criptomoedas que eles considerem não ter cumprido as medidas de verificação de identidade ou relatar atividades suspeitas.

Nas palavras de um funcionário do setor, o governo e as autoridades financeiras basicamente transferiram grande parte da responsabilidade pela verificação de exchanges de criptomoedas para os bancos, que estão sendo “forçados a assumir a responsabilidade pela emissão de contas em nome real”.

Dado que a Federação de Bancos da Coreia e vários credores comerciais já apelaram ao FSC para mudar as novas regras – temendo suas próprias responsabilidades potenciais por crimes financeiros em exchanges criptográficas – o governo pode, portanto, em breve estar enfrentando pressão de todas as partes.

A Business Korea afirma que um número não divulgado de exchanges de valores está considerando entrar com um recurso constitucional contra o governo e os reguladores financeiros por sua abdicação percebida de responsabilidade na regulamentação do setor e na garantia das melhores práticas.

Supostamente, o K Bank, NH Bank e Shinhan Bank estão todos envolvidos em vetar os grandes nomes coreanos da indústria de criptomoedas: UPbit, Bithumb, Coinone e Korbit. No entanto, um compromisso semelhante está sendo negado a plataformas menos conhecidas, pelas quais os bancos relutam em assumir responsabilidade. Um representante anônimo de uma exchange de criptomoeda, disse aos repórteres:

“Atualmente, os bancos se recusam a iniciar seus processos de verificação de câmbio de criptomoeda sem motivos claros, e a maioria das exchanges não tem a chance de provar seu valor. […] A Comissão de Serviços Financeiros precisa intervir imediatamente.”

Vinte exchanges de criptomoedas na Coréia já haviam se reunido para uma reunião a portas fechadas com a Unidade de Inteligência Financeira do FSC no início deste mês, onde supostamente expressaram suas preocupações sobre os obstáculos para satisfazer os requisitos de conta de nome real, entre outras dificuldades operacionais. Então, como agora, apenas as exchanges “Big Four” pareciam ter alguma chance de garantir um futuro sob as novas diretrizes.

Além da ausência de engajamento, as taxas envolvidas na formação de tais parcerias bancárias são proibitivamente caras para a maioria das operadoras menores. Estima-se que as mudanças provocadas pelas novas regras, como parte de um conjunto maior de novas regulamentações cripto-específicas, afetarão cerca de 60 exchanges no país.

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