A Autoridade Policial Sueca e a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) classificaram as exchanges de criptomoedas como lavadores de dinheiro profissionais (PML) após uma análise de serviços fornecidos por provedores ilegais e não licenciados.
De acordo com a FIU, as PMLs têm vínculos criminosos e permitem que vários indivíduos e redes criminosas lavem dinheiro sistematicamente.
Com base em sua análise das características subjacentes, a FIU categorizou as PMLs em quatro perfis: o provedor de exchange de nós, o provedor de exchange hawala, o provedor de exchange de ativos e o provedor de exchange de plataforma.
O relatório pediu maior envolvimento e presença da polícia em plataformas de negociação de criptomoedas para coibir serviços ilegais, acrescentando:
“A FIU Suécia avalia os provedores ilícitos de criptomoedas como uma ameaça emergente em esquemas de lavagem de dinheiro e uma parte crucial para o crime organizado manter e expandir seus mercados criminosos.”
Por outro lado, as autoridades suecas reconheceram o papel das plataformas de negociação de criptomoedas licenciadas e legítimas, sem intenção criminosa, na redução de atividades de lavagem de dinheiro. Elas instaram essas entidades a observar padrões de negociação suspeitos de seus usuários e tomar as medidas necessárias, incluindo interromper transações e desligar clientes.
A repressão contínua da Suécia às atividades ilegais relacionadas a criptomoedas recentemente teve como alvo a comunidade de mineração de Bitcoin (BTC) do país.
A Agência Tributária Sueca investigou as operações de 21 empresas de mineração de criptomoedas entre 2020 e 2023 e identificou várias ambiguidades em suas declarações fiscais.
A investigação revelou que 18 empresas de mineração de criptomoedas apresentaram informações enganosas ou incompletas para evitar o pagamento de imposto sobre valor agregado em operações tributáveis. A agência declarou que a abordagem descrita leva ao desaparecimento de impostos do país na forma de pagamentos incorretos de IVA de entrada, IVA de saída não pago e ativos criptográficos não declarados.
As empresas de mineração de criptomoedas apelaram contra a demanda de impostos de US$90 milhões ao tribunal administrativo. Do lote, os recursos de duas empresas de mineração foram aceitos, e o tribunal disse que os valores acima foram ajustados com relação aos vereditos.
