Sam Bankman-Fried, conhecido como “SBF”, o fundador da falida exchange de criptomoedas FTX, está no centro de um escândalo financeiro de US$100 milhões marcado pelo uso indevido de ativos da empresa para financiar doações políticas.
Emails recentemente divulgados pelo The Wall Street Journal (WSJ) revelaram que a família de Bankman-Fried administrou significativamente mais de US$100 milhões em contribuições políticas.
Os fundos, supostamente derivados ilicitamente de fundos de clientes FTX e destinados a influenciar as eleições de 2022, levaram a vários processos judiciais.
O envolvimento da família de SBF foi minuciosamente documentado através de emails detalhando o envolvimento do pai de SBF, Joe Bankman, no aconselhamento de estratégias financeiras relacionadas a doações políticas.
Segundo o WSJ, os emails indicavam que Joe Bankman estava diretamente envolvido nas operações de financiamento ilícito.
A mãe de SBF, Barbara Fried, e seu irmão, Gabriel Bankman-Fried, supostamente direcionaram o fluxo de recursos para diversas entidades e causas políticas.
Barbara, cofundadora do PAC Mind the Gap, supostamente direcionou fundos para grupos e iniciativas progressistas, enquanto Gabriel canalizou doações para esforços de prevenção de pandemias.
David Mason, antigo presidente da Comissão Eleitoral Federal, observou que o envolvimento de Joe Bankman poderia resultar em responsabilidades legais diretas ao abrigo das leis de financiamento de campanha.
Mason observou que, entre o conteúdo dos emails, havia fortes evidências de que Joe Bankman sabia sobre o “esquema ilegal de doação de palha”.
Apesar das evidências, um representante de Joe Bankman explicou que ele não tinha conhecimento de quaisquer supostas violações de financiamento de campanha.
Em maio, o ex-co-CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame, foi condenado a 7,5 anos de prisão após se declarar culpado de acusações criminais.
O juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Lewis Kaplan, emitiu a sentença depois que Ryan se confessou culpado de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e envolvimento em fraude no financiamento de campanha.
A sentença de Ryan marcou outro capítulo na saga da FTX, após os ex-executivos, Caroline Ellison e Nishad Singh, que se declararam culpados e aguardam sentença.
