O Federal Bureau of Investigation está definido para usar NFTs para devolver US$1,14 milhão em fundos para vítimas envolvidas em um esquema de fraude de criptomoedas que começou com o lançamento de um projeto falso chamado CluCoin em 2021.
De acordo com uma declaração do Gabinete do Procurador dos EUA na Flórida, Austin Michael Taylor, de 40 anos, se declarou culpado de fraude eletrônica por usar rotineiramente fundos de investidores destinados ao seu projeto CluCoin (CLU) para financiar seu hábito de jogo online.
O FBI fornecerá notificação às vítimas identificadas da restituição planejada por meio de seus NFTs — marcando uma das primeiras vezes que a polícia declarou publicamente que usará NFTs para contatar vítimas.
O Gabinete do Procurador dos EUA também solicitou que qualquer pessoa considerada vítima do esquema de fraude fornecesse informações relevantes ao FBI.
Taylor, mais conhecido por seu pseudônimo online DNPThree, fundou a CluCoin em 2021, prometendo aos investidores que o esquema de criptomoedas teria um foco de caridade.
Após levantar fundos, Taylor lançou a CLU por meio de uma oferta inicial de moedas (ICO) em maio de 2021.
Após o lançamento da CLU, Taylor mudou seu foco para cunhar NFTs, desenvolver novos jogos de computador e até propôs lançar uma plataforma de metaverso.
De acordo com documentos judiciais, Taylor organizou uma conferência chamada “NFTCon: Into the metaverse” em um hotel de Miami em abril de 2022, para despertar mais interesse na CluCoin e seus projetos spin-off.
Após o evento, Taylor começou a fazer saques de uma carteira de criptomoedas, que controlava uma parte dos fundos de investidores da CLU. Entre maio e dezembro de 2022, Taylor canalizou um total de US$1,14 milhão em fundos de investidores para suas próprias contas em várias exchanges de criptomoedas antes de transferir esses fundos para cassinos online.
Taylor emitiu um pedido público de desculpas por suas ações em janeiro de 2023, dizendo que se tornou incrivelmente viciado em jogos de azar e acrescentou que estava profundamente arrependido por usar indevidamente os fundos dos investidores.
Taylor concordou em pagar US$1,14 milhão destinados à restituição das vítimas.
Taylor enfrentará a sentença em outubro e pode pegar uma pena máxima de 20 anos de prisão por fraude eletrônica.
Em agosto, o FBI enviou um aviso, pedindo aos usuários da web que fiquem atentos a golpistas que fingem ser afiliados a exchanges de criptomoedas para roubar fundos dos usuários.
Em junho, o FBI também alertou sobre um aumento nos golpes de anúncios de empregos para trabalhar em casa envolvendo criptomoedas, onde os golpistas dão a ilusão de um emprego lucrativo, mas são apenas uma maneira de roubar ativos digitais.
