SEC acusa homem por esquema de fraude com criptomoedas que levantou US$ 42 milhões

SEC acusa homem por esquema de fraude com criptomoedas que levantou US$ 42 milhões

Um empresário dos EUA foi acusado de fraudar investidores em uma Oferta Inicial de Moedas (ICO) de criptomoeda que levantou mais de US$ 42 milhões.

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) alegou que o fundador da UnitedData, Eran Eyal, conduziu uma “oferta fraudulenta de títulos não registrados” vendendo tokens para seus negócios em Shopin de agosto de 2017 a abril de 2018.

Alega que Eyal embolsou pelo menos US $ 500.000 em fundos de investidores para aluguel, compras, entretenimento e até mesmo um serviço de namoro.

“O Shopin pretendia usar os fundos das vendas dos Shopin Tokens para criar perfis universais de compradores, mantidos no blockchain, que rastreariam os históricos de compras dos clientes em varejistas online e recomendariam produtos com base nessas informações”, afirmou a SEC.

“Como alegado na denúncia da SEC, Shopin nunca criou uma plataforma funcional. A denúncia alega ainda que Eyal e Shopin mentiram repetidamente para os investidores em conexão com sua oferta, incluindo deturpações sobre supostas parcerias com certos varejistas conhecidos e sobre o envolvimento de um empresário de destaque no espaço de ativos digitais. ”

SEC acusa homem por esquema de fraude com criptomoedas que levantou US$ 42 milhões
SEC acusa homem por esquema de fraude com criptomoedas que levantou US$ 42 milhões.

Arquivada em um tribunal federal de Manhattan, a queixa da SEC acusa a Eyal e Shopin de violar as leis antifraude e de registro de valores mobiliários, e busca injunções permanentes e penalidades civis, além de impedir que Eyal e Shopin participem de futuros títulos de ativos digitais ofertas.

A denúncia ocorre na mesma semana em que três homens foram acusados ​​de participar de um suposto esquema de criptomoeda Ponzi, que fraudou os investidores de US$ 722 milhões.

A Rede BitClub foi uma operação de mineração de criptomoeda que foi executada de abril de 2014 a dezembro de 2018, mas nunca teve lucro.

Os três também foram cobrados pela SEC por não registrar as ações que estavam vendendo com o regulador.

O problema dos esquemas de fraude de criptomoeda tornou-se tão grave que o Twitter proibiu todos os anúncios relacionados a ICOs e vendas de tokens no ano passado.

Traduzido e adaptado de: infosecurity-magazine.com

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