SEC dos EUA processa operador por trás do esquema de pirâmide que levantou US$ 26 milhões

SEC dos EUA processa operador por trás do esquema de pirâmide que levantou US$ 26 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação cautelar contra o operador de um esquema de pirâmide que levantou US$ 26 milhões de investidores.

O réu no caso é Daniel Pacheco, 45 anos, residente em San Clemente, Califórnia, que foi acusado pela SEC de vender valores mobiliários não registrados, além de operar um esquema multimilionário de pirâmide de criptomoedas.

LIÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO E PONTOS DE CRIPTO RESGATADOS

Entre janeiro de 2017 e março de 2018, Pacheco vendeu títulos não registrados por meio das empresas com sede na Califórnia que controla, a IPro Solutions LLC e a IPro Network LLC, afirmou a SEC no comunicado de imprensa.

Pacheco arrecadou mais de US$ 26,5 milhões de investidores norte-americanos através da venda de pacotes IPro que consistiam em lições de e-commerce sobre como lucrar com uma loja online, além de fornecer a seus clientes um plano de remuneração baseado em recrutamento e a capacidade de converter para a própria “criptomoeda” do IPro.

Os membros do IPro poderiam ganhar pontos de resgate como um desconto para compras de pacotes ou recrutando outros para o IPro.

Pacheco disse aos investidores do IPro que sua empresa criaria um ecossistema onde a Pro Coin (a criptomoeda do IPro) seria usada para transações de comércio eletrônico, o que forneceria um valor para a criptomoeda no longo prazo.

Os clientes do IPro podem decidir pagar uma taxa de ativação anual adicional de US$ 50, para se tornarem membros ativos com possíveis avanços para se tornarem associados de vendas independentes ou associados de vendas independentes premium.

De acordo com a queixa da SEC, em aproximadamente 14 meses, a Pacheco conseguiu aumentar rapidamente a base de membros da IPro para 20.000.

SEC dos EUA processa operador por trás do esquema de pirâmide que levantou US$ 26 milhões
SEC dos EUA processa operador por trás do esquema de pirâmide que levantou US$ 26 milhões.

A HISTÓRIA DOS ROLLS ROYCES E DA CASA DE LUXO

Pacheco usou os fundos que fez com os pacotes IPro para comprar uma casa de luxo por US$ 2,5 milhões em Redlands, Califórnia, bem como um Rolls Royce por US$ 150.000.

De acordo com a SEC, o réu transferiu US$ 1,9 milhão para a Accept Success Corporation, empresa em nome de sua filha, mas controlada por Pacheco, e US$ 2 milhões para a E Profit Systems LLC, uma empresa de responsabilidade limitada que ele também administrou e usou para reter US$ 600.000 da IPro.

A má gestão dos fundos do IPro contribuiu para o rápido colapso do esquema da pirâmide, uma vez que a empresa não podia pagar as comissões e bônus que possuía aos seus membros.

O plano de compensação da IPro exigia que a empresa distribuísse bônus de recrutamento entre 58 e 65 por cento de toda a sua renda proveniente dos pacotes da empresa.

Como 30% dos bônus de recrutamento foram pagos em pontos conversíveis Pro Coin, a empresa só teve que alocar entre 41,5 e 45,5% de toda a sua renda para pagar bônus e comissões, de acordo com a SEC.

Mas durante janeiro de 2017 e agosto de 2018, o IPro pagou menos de 30% aos seus membros, o que resultou no colapso e interrupção das operações da empresa em março de 2018.

A queixa diz:

“Pacheco se envolveu em um esquema de pirâmide fraudulenta solicitando membros do IPro através de meios falsos e enganosos, incluindo sites, conferências promocionais e reuniões presenciais, nas quais ele defendia os aspectos lucrativos do Plano de Compensação do IPN, enquanto ao mesmo tempo desviar os fundos do IPro para seu próprio benefício. ”

Traduzido e adaptado de: ccn.com

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