O procurador-geral (AG) das Bahamas e ministro de Assuntos Jurídicos, Ryan Pinder, confirmou que a exchange de criptomoedas em colapso, FTX, é o foco de uma investigação ativa e contínua das autoridades do país caribenho.
Em uma declaração nacional que foi entregue ao vivo na página do Facebook do Gabinete do Primeiro Ministro, Pinder explicou que os “assuntos dos Mercados Digitais FTX” estão sob escrutínio de autoridades civis e criminais e autoridades das Bahamas estão trabalhando com vários especialistas e continuarão a fazê-lo conforme a necessidade.
“A Comissão de Valores Mobiliários, nossa unidade de inteligência financeira e a unidade de crimes financeiros da Força Policial Real das Bahamas continuarão investigando os fatos e as circunstâncias relacionadas à crise de insolvência da FTX e quaisquer possíveis violações da lei das Bahamas.”
Pinder também revelou que as autoridades relevantes das Bahamas tentarão responsabilizar quaisquer empresas ou indivíduos que tenham cometido qualquer irregularidade durante a investigação, enquanto cooperarão com outras agências reguladoras e órgãos de aplicação da lei em todo o mundo. Ele disse:
“Esses eventos nos lembram das lições aprendidas com títulos e outras regulamentações financeiras sobre a necessidade de uma forte cooperação internacional. O público em todo o mundo será melhor atendido por uma forte cooperação regulatória internacional.”
A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas suspendeu a licença da FTX Digital Markets (FDM) para conduzir negócios e destituiu seus diretores de seus poderes em 10 de novembro.
Em 12 de novembro, eles ordenaram a transferência de todos os ativos digitais do FDM para uma carteira digital de propriedade da comissão para “guarda”.
Pinder mencionou que a autoridade reguladora do país tomou outras medidas de proteção aprovadas pela Suprema Corte, mas se recusou a dar mais detalhes até estarem confiantes de que isso não prejudicará nenhum aspecto das investigações em andamento.
Pinder também aproveitou a oportunidade para criticar a moção de emergência da FTX Trading Limited, que chamou o governo das Bahamas por direcionar acesso não autorizado aos sistemas dos devedores após o início dos pedidos de falência do Capítulo 11 nos Estados Unidos.
Ele chamou as acusações de “extremamente lamentáveis” por deturpar “a ação oportuna da Comissão de Valores Mobiliários”, ao mesmo tempo em que defendeu todas as medidas tomadas pelo regulador do país até agora.
As Bahamas encorajaram as empresas de criptomoedas a irem para o país insular para ajudar sua economia, mas desde então foram abaladas pelo colapso da FTX.
Também foi duramente atingida pelo furacão Dorian de 2019 e a pandemia de COVID-19 a partir de 2020, interrompendo sua economia fortemente baseada no turismo. Com o fim do FTX, o mesmo aconteceu com muitos empregos no pequeno país.
Mas Pinder destacou sua crença de que, apesar das “tragédias pessoais” associadas ao colapso do FTX, ele espera pouco contágio além da esfera dos ativos digitais, tanto aqui nas Bahamas quanto em todo o mundo.
Ele fez referência às classificações da Standard & Poor’s para as Bahamas, que preveem uma perspectiva estável, citando o desempenho do setor de turismo. Pinder acrescentou:
“A Standards and Poor projetou uma perspectiva estável para nossa economia, baseada em parte na suposição de que não haverá impacto adverso material nas Bahamas devido ao colapso mundial da FTX.”
