O administrador dos Estados Unidos que lida com o processo de falência da FTX se referiu à agora extinta exchange como a “grande falência corporativa mais rápida da história americana” e está pedindo uma investigação independente para investigar sua queda.
Em uma moção, o administrador dos EUA, Andrew Vara, observou que, ao longo de oito dias em novembro, os devedores sofreram uma queda virtualmente sem precedentes no valor de uma alta de mercado de US$32 bilhões no início do ano para uma grave crise de liquidez após uma corrida ao banco:
“O resultado é provavelmente o grande fracasso corporativo mais rápido da história americana, resultando nesses casos de falência em ‘queda livre’.”
Vara pediu um exame independente da FTX, afirmando:
“É especialmente importante por causa das implicações mais amplas que o colapso do FTX pode ter para a indústria de criptomoedas.”
Os examinadores independentes são normalmente levados a casos de falência quando é do interesse dos credores ou quando as dívidas não garantidas excedem US$5 milhões.
Esse tipo de examinador foi chamado em outros casos de falência de alto nível, como o Lehman Brothers e, mais recentemente, para investigar alegações de má administração por parte da Celsius como parte de seu caso do Capítulo 11 em andamento. O administrador disse:
“Como os casos de falência do Lehman, Washington Mutual Bank e New Century Financial antes deles, esses casos são exatamente o tipo de casos que exigem a nomeação de um fiduciário independente para investigar e relatar o colapso extraordinário dos devedores.”
Vara acrescentou que, em relação ao colapso da FTX:
“As questões em jogo aqui são simplesmente grandes e importantes demais para serem deixadas para uma investigação interna.”
De acordo com a moção, a nomeação de um examinador – que requer a aprovação do juiz – seria do interesse dos clientes e demais interessados, pois eles poderiam investigar as substanciais e graves alegações de fraude, desonestidade, imperícia, má conduta e má administração pela FTX.
Além disso, a moção sugere que um examinador poderia investigar as circunstâncias em torno do colapso da FTX, os fundos dos clientes sendo retirados da exchange e se as entidades que perderam dinheiro na FTX podem reivindicar perdas.
O CEO da FTX, John J. Ray III, que substituiu Sam Bankman-Fried, criticou fortemente as operações da empresa desde que assumiu o controle, observando no primeiro dia no tribunal que houve uso de “software para ocultar o uso indevido de fundos de clientes” e “uma completa ausência de informações financeiras confiáveis”, com o controle concentrado “nas mãos de um grupo muito pequeno de indivíduos inexperientes, pouco sofisticados e potencialmente comprometidos”.
Embora o administrador reconheça que as partes interessadas ficarão preocupadas com o fato de que a nomeação de um examinador terá custos e poderá interferir na investigação interna da FTX, ele sugere que essas preocupações não negam a necessidade de um examinador.
Em notícias relacionadas, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA enviaram uma série de solicitações a investidores e empresas que trabalharam em estreita colaboração com a FTX, solicitando informações sobre a empresa e suas principais figuras.
Até agora, as autoridades ainda não fizeram nenhuma acusação, mas parecem estar investigando de perto a exchange.
