Um investidor afirma ter perdido US$310.000 para uma plataforma de negociação de criptomoedas supostamente fraudulenta depois de saber disso por meio de uma solicitação de conexão não solicitada do LinkedIn.
Um alerta ao consumidor da Divisão de Valores Mobiliários do Departamento de Instituições Financeiras (DFI) do Estado de Washington disse que o investidor estava usando uma suposta plataforma de negociação de criptomoedas chamada “ETHFinance”.
O DFI declarou:
“O investidor tomou conhecimento da Ethfinance através de um pedido de amizade aleatório no LinkedIn. Então, o investidor transferiu um total de US$310.000 de sua carteira DeFi para a plataforma na esperança de obter lucros com a negociação de criptomoedas.”
Quando ele tentou sacar parte de seu principal inicial e lucros declarados, o investidor foi informado de que precisava adicionar mais fundos para concluir o contrato inteligente e depois retirar os fundos.
“O investidor não enviou nenhum recurso adicional. O investidor não conseguiu retirar quaisquer fundos da sua conta e a sua conta está bloqueada.”
O regulador disse que o caso parece ser uma “fraude de taxas antecipadas”, embora tenha afirmado que não havia verificado as alegações.
A fraude de taxas antecipadas é um tipo de golpe que promete às vítimas quantias significativas de dinheiro, produtos ou serviços em troca de um pequeno pagamento adiantado.
Uma vez pago, o golpista incentiva a vítima a enviar mais taxas para outras coisas – ou simplesmente desaparece.
O rastreador de criptomoedas, DFI, mostra que a plataforma também foi mencionada em uma reclamação anterior, com um residente da Califórnia relatando que perdeu mais de US$165.000 depois de conhecer um estranho online que se ofereceu para ensiná-los como ganhar dinheiro negociando criptomoedas.
O investidor percebeu que se tratava de uma fraude quando o CEO do “Crypto Customer Service” do Telegram lhe pediu para enviar 25% dos lucros como impostos para completar o saque.
A DFI de Washington também publicou mais três alertas. Dois eram sobre exchanges de criptomoedas supostamente fraudulentas e o outro dizia respeito a uma plataforma fraudulenta de gestão de investimentos.
