A primeira condenação da InDeal foi realizada em novembro de 2019, sendo obrigada a ressarcir uma professora. A empresa foi investigada pela Polícia Federal, na chamada Operação Egypto.
Sabe-se que a InDeal se envolveu com um grande escândalo relacionado à criptomoedas. Segundo as investigações, a empresa prometia ganhos mensais de 15% ao mês sobre o investimento. No entanto, grande parte do dinheiro era investido em renda fixa, com menos de 2% ao mês.
Para pior o cenário, foram demonstrados dados fraudulentos acerca dos rendimentos da empresa. Em determinado período do ano de 2018, por exemplo, foi exposto rendimento de R$50 milhões, quando nem R$2 milhões entraram na empresa. Tudo isso foi parte de uma estratégia para captação de investidores.
Veja: Esquema da InDeal!
O julgamento da InDeal
A sentença foi aplicada pelo juiz Gustavo Borsa Antonello, no dia 28 de novembro de 2019, em Novo Hamburgo. Dessa forma, ficou sentenciado o pagamento de R$20.254,67 à professora da rede pública.
Segundo o ponto de vista do juiz, houve quebra de contrato por parte da empresa, sendo necessário devolver o dinheiro investido, com direito a acréscimo de juros de 1% ao mês. No entanto, a decisão está aberta a recurso.
No mesmo cartório, existem acusações contra 15 réus envolvidos na fraude da InDeal. Assim, como determina a lei, todas as contas bancárias, bens e criptomoedas estão bloqueados.
Devemos considerar que lesados pela fraude só serão ressarcidos após a condenação dos sócios da InDeal. Além disso, é necessário esperar o trâmite penal. No entanto, a decisão de ressarcir antes a todo o processo está na mão do juiz titular.
Operação Egypto
Foi iniciado a segunda fase da Operação Egypto, denominada Escavações. Essa ação busca investigar crimes de cometidos pela empresa InDeal, no Rio Grande do Sul.
Foram emitidos 3 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão, nas cidades de Cachoeirinha e Porto Alegre.
Tudo indica que um indivíduo, ligado aos sócios da empresa investigada, teria tentado obter informações privilegiadas acerca da operação. Para tanto, valores altos foram entregues para ele.
Ao que tudo indica, há muito o que ser investigado acerca deste caso. Assim, a Polícia Federal está trabalhando o melhor que pode para apurar todas as informações. Há muita coisa que não foi devidamente explicada até o momento, indicando que haverá mais investigações acerca da InDeal.
Os crimes cometidos durante a fraude
O crime que mais chamou atenção da justiça brasileira foi o envio de dinheiro para o exterior. Para isso, moedas brasileiras foram convertidas em Bitcoins. Em seguida, os Bitcoins foram enviados para diversas exchanges ao redor do mundo. O problema disso foi a não comunicação às autoridades brasileiras.
Ao todo, foram contabilizados mais de R$128 milhões em criptomoedas. No entanto, quanto aos investidores, o prejuízo total provocado pela empresa foi na ordem do bilhão. Além disso, a evasão de divisas prejudicou muito o Brasil.
Nos resta apenas esperar para ver o desenrolar do caso.
