Uma investigação interagências sobre suspeita de fraude de criptomoedas e lavagem de dinheiro na Coréia do Sul levou à descoberta de 1,69 trilhão de Won (cerca de US$1,48 bilhão) em transações ilegais de criptomoeda no exterior.
De acordo com o The Korea Times, 33 pessoas foram implicadas pela Alfândega Central de Seul por violar a proibição do país ao comércio de criptomoedas no exterior.
Detalhando os supostos crimes cometidos, Lee Dong-hyun, da unidade de investigação da Alfândega Central de Seul, revelou que os atos criminosos se enquadram em três categorias.
O primeiro grupo envolveu pessoas que se engajaram no comércio de câmbio de criptomoedas estrangeira, que é proibido na Coreia do Sul. Essas pessoas supostamente contrataram terceiros para transferir fundos retirados para exchanges de criptomoedas no exterior no valor de mais de $700 milhões.
De acordo com Dong-hyun, a segunda categoria envolvia pessoas que usavam registros de remessas falsas para comprar criptomoedas de exchanges no exterior. Em um dos casos, uma operadora de câmbio no país supostamente usou US$308 milhões em faturas falsas para enviar fundos a uma empresa no exterior.
Os fundos foram supostamente usados para comprar cripto-tokens de exchanges no exterior. Dado o prêmio Kimchi na Coreia do Sul, que muitas vezes vê os preços das criptomoedas significativamente mais caros no país, a operadora de câmbio em questão supostamente ganhou quase US$9 milhões em ganhos de capital.
Na terceira categoria, Dong-hyun revelou que algumas pessoas usavam cartões de crédito coreanos para fazer saques em dinheiro no exterior com o propósito de comprar criptomoedas de exchanges no exterior. O investigador da Alfândega, afirmou:
“Transferências de ativos virtuais sob o pretexto de despesas de comércio, viagens ou estudos são estritamente proibidas. Os infratores estarão sujeitos a processo criminal ou multas.”
De fato, 15 dos 33 foram multados, com 14 outros encaminhados a promotores estaduais. De acordo com Dong-hyun, quatro pessoas ainda estão sob investigação.
As autoridades sul-coreanas também têm implementado controles mais rígidos sobre as exchanges de criptomoedas no país. As plataformas foram forçadas a remover vários pares de negociação de altcoin considerados arriscados por reguladores e parceiros bancários.
Enquanto isso, um relatório recente alertou sobre o aumento da dívida entre a população jovem adulta da Coreia do Sul, devido ao aumento dos investimentos em criptomoedas, imóveis e ações.
