Israel publica nova lei para regulamentação de criptomoedas no país

Israel deu um passo à frente na regulação da criptomoeda com o Ministério das Finanças do país publicando um projeto de lei relativo à lavagem de dinheiro via criptomoeda, de acordo com a fonte de notícias local Globes. O rascunho foi assinado pelo ministro das Finanças, Moshe Kahlon.

No dia primeiro de junho, uma nova lei cobrindo provedores de serviços financeiros entrará em vigor. Incluirá provisão para provedores de ativos digitais pela primeira vez. O projeto de notificação é um complemento a essa nova lei.

A minuta do edital explica: “A definição de um serviço relacionado a ativos financeiros está sendo expandida para além dos serviços de moeda, para incluir todas as atividades e serviços executados por uma empresa em conexão com ativos financeiros que não incluem crédito.

Entre os ativos financeiros adicionados à definição está uma moeda virtual, com a intenção de permitir a supervisão de serviços financeiros que não sejam ativos tangíveis ou meios financeiros padrão, em um campo que vem se desenvolvendo nos últimos anos ”.A comunidade de criptomoeda recebeu esta notícia com otimismo, de acordo com o relatório. Manny Rosenfield, chefe da Associação Israelense Bitcoin, disse: “Em muitas das ocasiões em que os bancos se recusaram a aceitar dinheiro originado com criptomoeda, nós nos reunimos com a declaração de que o campo não está regulamentado. O novo pedido proporcionará segurança regulamentar para os envolvidos no campo e definirá regras permitidas e proibidas, que permitirão que bancos e instituições financeiras saibam quem está em conformidade com a lei e cujo dinheiro eles podem receber com segurança. O sindicato apresentou uma proposta sobre o assunto à Autoridade de Combate à Lavagem de Dinheiro de Israel há algumas semanas, e damos as boas vindas à ação rápida do regulador para permitir que os envolvidos no campo operem ”.

Houve muitos casos de bancos israelenses se recusando a aceitar dinheiro relacionado a criptomoeda, e em duas ocasiões recentemente esses bancos foram forçados a aceitar o dinheiro depois de terem sido levados ao tribunal.

Uma empresa que ganhou um caso semelhante em fevereiro deste ano é chamada Bits of Gold. O gestor de risco desta empresa, Yael Naaman, comentou o projeto de lei: “A Autoridade de Combate à Lavagem de Dinheiro de Israel agiu com rapidez e esperamos que o seu movimento traga ordem ao mercado. No entanto, infelizmente, a autoridade optou por não especificar que as tecnologias de identificação remota de usuários, incluindo a tecnologia de reconhecimento facial biométrico, poderiam ser usadas para identificar operações suspeitas. Isso permitiria a identificação de um cliente sem exigir acesso físico. Apelamos à autoridade para adicionar isso ao pedido final. ”

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