Os advogados que representam o Departamento de Justiça dos Estados Unidos encerraram o caso contra Sam Bankman-Fried, conhecido como SBF, após mais de três semanas de testemunhas especializadas e depoimentos de ex-funcionários da FTX e da Alameda.
De acordo com relatos do tribunal, a última testemunha do governo dos EUA antes de descansar foi o agente do FBI, Mark Troiano, que testemunhou principalmente sobre o envolvimento de SBF em mais de 300 grupos com o aplicativo de mensagens Signal. Após o depoimento de Toiano, os advogados de Bankman-Fried fizeram um pedido de demissão, o que foi rapidamente negado pelo juiz Lewis Kaplan.
Os advogados de SBF, Mark Cohen e Christian Everdell, apresentaram duas testemunhas perante Bankman-Fried. Krystal Rolle, uma advogada baseada nas Bahamas que anteriormente representou o ex-CEO da FTX, testemunhou que acompanhou SBF a uma reunião com a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas em novembro de 2022 e o testemunhou transferindo ativos da FTX para as autoridades.
Joseph Pimbley, da empresa de consultoria de litígios PF2 Securities, a segunda testemunha da defesa, testemunhou que recebeu mais de US$50.000 para extrair dados da Amazon Web Services sobre a linha de crédito da Alameda Research com a FTX e dados sobre cerca de 9 a 11 milhões de usuários de criptomoedas. Os advogados do Departamento de Justiça questionaram Pimbley se ele tinha algum conhecimento de como os fundos da FTX eram usados ou do botão “allow negative” – o recurso que dava à Alameda a capacidade de negociar mais fundos do que a empresa tinha disponível.
Com base em relatos do tribunal, o juiz Kaplan muitas vezes rejeitou as perguntas feitas por Everdell ou Cohen às testemunhas, dizendo:
“Isso não ajuda.”
“Podemos ir direto ao ponto?”
Os advogados de Bankman-Fried disseram que esperavam que ele depusesse testemunhar por cerca de quatro horas.
Os advogados de defesa disseram a Kaplan em uma teleconferência que planejavam que Bankman-Fried testemunhasse como parte de seu caso em defesa do ex-CEO da FTX. Os promotores chamaram anteriormente a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, o ex-diretor de tecnologia da FTX, Gary Wang, e o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, para testemunhar sobre SBF direcionando os esforços para que a Alameda usasse os fundos da FTX.
O ex-CEO da FTX deverá enfrentar mais cinco acusações criminais em um segundo julgamento previsto para começar em março de 2024. Ele se declarou inocente de todas as acusações em ambos os casos.
