Junta de Valores Mobiliários do Texas encerra três fraudes de criptomoedas. A agência emitiu uma ação de emergência para suspender a Coins Miner Investment Ltd, DigitalBank Ltd, bem como a Ultimate Assets, que é acusada de oferecer aos texanos ROIs(Retornos sobre investimentos) enganosos e prometendo aumentar o investimento inicial de US$ 1.000 em US$ 10.000 em três semanas.
Mineradora de criptomoedas cobrada por Fraude
De acordo com a ordem de emergência, descobriu-se que a Coins Miner usou e-mails e manipulou mídia online para solicitar fundos de residentes do Texas fingindo representar a Coinbase, uma empresa sediada em São Francisco que opera uma plataforma online para compra, venda e armazenamento de moeda digital. .
Ana Julia Lara, uma afiliada de Coins Minter que criou o e-mail falso, também é acusada de se declarar vice-presidente do CoinTelegraph Media Group.
A organização também é acusada de fabricar fotografias para mostrar seu “escritório de última geração”, bem como de usar fotos para retratar seus funcionários. Um vídeo com imagens de seus servidores, instalações e profissionais da área financeira também foi citado.
Scam da ICO
A segunda carta de cessação e desistência do regulador foi direcionada ao DigitalBank por alegar estar construindo uma carteira externa chamada “Photon Encrypted Ledger Key” e levantando capital para uma oferta inicial ilegal de moedas (ICO). Além disso, descobriu-se que o DigitalBank oferecia ações emitidas pela empresa e a emissão de uma moeda de utilidade pública, chamada DBGK, definida para uma ICO no próximo ano.
De acordo com o pedido, a empresa disse que os investidores comprariam a DGBK a um preço de US$ 0,50 e a venderiam por US$ 10,00 durante a ICO. Com esses termos, um investimento de US$ 5.000 aumentaria para US$ 100.000 no período da ICO.
A Junta de Valores Mobiliários do Texas, no entanto, concluiu que a oferta era enganosa, uma vez que enganou os investidores sobre a lucratividade da empresa, ao mesmo tempo em que escondia as informações-chave necessárias para tomar uma decisão imparcial.
Além disso, o DigitalBank também está sendo cobrado por enganar pessoas com vários vídeos com o presidente Barack Obama, usado para descrever a chave de fichário com criptografia de fóton. Os vídeos, de acordo com a agência do Texas, são enganadores, uma vez que foram criados no festival SXSW de 2016, vários anos antes do início do DigitalBank.
Números enganosos
A terceira carta de cessação e desistência da Junta de Valores Mobiliários do Texas foi emitida para a Ultimate Assets, que enganosamente garantiu investimentos com um ROI de 900 por cento em Bitcoin e Forex.
Daniel Dishmon e John Jason Woodard são nomeados para publicar os anúncios de investimentos fraudulentos que visam os residentes do Texas.
Além disso, a Ultimate Assets disse aos potenciais investidores que eles seriam capazes de fornecer retornos excessivos. Por exemplo, um investimento original de US$ 500 renderia um retorno de US$ 5.000,00, um investimento de US$ 1.000,00 renderia um retorno de US$ 10.000,00 e assim por diante. A empresa afirmou ainda que sua plataforma de negociação não envolvia riscos e que os retornos eram sempre garantidos.
Traduzido e adaptado de : CCN.COM
