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Junta de Valores Mobiliários do Texas encerra três fraudes de criptomoedas

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Junta de Valores Mobiliários do Texas encerra três fraudes de criptomoedas. A agência emitiu uma ação de emergência para suspender a Coins Miner Investment Ltd, DigitalBank Ltd, bem como a Ultimate Assets, que é acusada de oferecer aos texanos ROIs(Retornos sobre investimentos) enganosos e prometendo aumentar o investimento inicial de US$ 1.000 em US$ 10.000 em três semanas.

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Mineradora de criptomoedas cobrada por Fraude

De acordo com a ordem de emergência, descobriu-se que a Coins Miner usou e-mails e manipulou mídia online para solicitar fundos de residentes do Texas fingindo representar a Coinbase, uma empresa sediada em São Francisco que opera uma plataforma online para compra, venda e armazenamento de moeda digital. .

Ana Julia Lara, uma afiliada de Coins Minter que criou o e-mail falso, também é acusada de se declarar vice-presidente do CoinTelegraph Media Group.

A organização também é acusada de fabricar fotografias para mostrar seu “escritório de última geração”, bem como de usar fotos para retratar seus funcionários. Um vídeo com imagens de seus servidores, instalações e profissionais da área financeira também foi citado.

Scam da ICO

Junta de Valores Mobiliários do Texas encerra três fraudes de criptomoedas
Junta de Valores Mobiliários do Texas encerra três fraudes de criptomoedas

A segunda carta de cessação e desistência do regulador foi direcionada ao DigitalBank por alegar estar construindo uma carteira externa chamada “Photon Encrypted Ledger Key” e levantando capital para uma oferta inicial ilegal de moedas (ICO). Além disso, descobriu-se que o DigitalBank oferecia ações emitidas pela empresa e a emissão de uma moeda de utilidade pública, chamada DBGK, definida para uma ICO no próximo ano.

De acordo com o pedido, a empresa disse que os investidores comprariam a DGBK a um preço de US$ 0,50 e a venderiam por US$ 10,00 durante a ICO. Com esses termos, um investimento de US$ 5.000 aumentaria para US$ 100.000 no período da ICO.

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A Junta de Valores Mobiliários do Texas, no entanto, concluiu que a oferta era enganosa, uma vez que enganou os investidores sobre a lucratividade da empresa, ao mesmo tempo em que escondia as informações-chave necessárias para tomar uma decisão imparcial.

Além disso, o DigitalBank também está sendo cobrado por enganar pessoas com vários vídeos com o presidente Barack Obama, usado para descrever a chave de fichário com criptografia de fóton. Os vídeos, de acordo com a agência do Texas, são enganadores, uma vez que foram criados no festival SXSW de 2016, vários anos antes do início do DigitalBank.

Números enganosos

A terceira carta de cessação e desistência da Junta de Valores Mobiliários do Texas foi emitida para a Ultimate Assets, que enganosamente garantiu investimentos com um ROI de 900 por cento em Bitcoin e Forex.Daniel Dishmon e John Jason Woodard são nomeados para publicar os anúncios de investimentos fraudulentos que visam os residentes do Texas.

Além disso, a Ultimate Assets disse aos potenciais investidores que eles seriam capazes de fornecer retornos excessivos. Por exemplo, um investimento original de US$ 500 renderia um retorno de US$ 5.000,00, um investimento de US$ 1.000,00 renderia um retorno de US$ 10.000,00 e assim por diante. A empresa afirmou ainda que sua plataforma de negociação não envolvia riscos e que os retornos eram sempre garantidos.

Traduzido e adaptado de  : CCN.COM

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